ОАО «ВЭЛАН»
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Взрывозащищенные электрические аппараты низковольтные»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВЭЛАН»
1.3. Место нахождения эмитента: 357911,Россия, Ставропольский край, г. Зеленокумск,
ул. Вэлановская, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1022601009419
1.5. ИНН эмитента: 2619000120
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30846-Е
1.7. Адрес страницы сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.velan.ru
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров:
Созвать общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
Утвердить проведение общего собрания акционеров Общества на 25 мая 2012 года на 12.00 часов и провести его по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, д.1,
2-й этаж административного здания.
Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: 357911, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская,1, ОАО «ВЭЛАН», Совет директоров;
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров:
Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 11.00 часов местного времени.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров на 18 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1.Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
2.Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
3.Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение крупной сделки с заинтересованностью: Договор поставки между ОАО «ВЭЛАН» (Поставщик) и ООО «ТД «ВЭЛАН» (Покупатель).
6. Одобрение крупной сделки: Договор поставки между ОАО «ВЭЛАН» (Поставщик) и ООО «МосГорМаш» (Покупатель).
7. Одобрение крупной сделки: Договор поставки между ОАО «ВЭЛАН» (Покупатель) и ООО «МосГорМаш» (Поставщик).
8. Одобрение крупной сделки: Договор поставки между ОАО «ВЭЛАН» (Поставщик) и ООО «Элекспром» (Покупатель).
9. Одобрение крупной сделки: Договор поставки между ОАО «ВЭЛАН» (Покупатель) и ООО «Элекспром» (Поставщик).
10. Одобрение крупной сделки: Договор поручительства во исполнение ООО «МосГорМаш» (заемщик) всех своих обязательств по кредитному договору.
11. Одобрение крупной сделки: Договор залога во исполнение ООО «МосГорМаш» (заемщик) всех своих обязательств по кредитному договору.
12. Одобрение крупной сделки: выпуска ОАО «ВЭЛАН» векселей.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 мая по 24 мая 2012 года (за исключением выходных дней), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, Ставропольский край, г. Зеленокумск, ул. Вэлановская, д.1, Совет директоров, 3-й этаж административного здания. А также 25 мая 2012 года (в день проведения собрания) по адресу проведения общего собрания акционеров Общества.