1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Орловское автотранспортное предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орловское АТП»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 347510, Ростовская область, п. Орловский, пер. 1 Конной Армии, 47
1.4. ОГРН эмитента 1026101049886
1.5. ИНН эмитента 6112000070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП».
2. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП».
3. Рассмотрение вопроса о включении кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам членов Счетной комиссии ОАО «Орловское АТП».
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров, и других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП».
5. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Орловское АТП» за 2011 финансовый год.
6. О дивидендах и о рекомендациях по распределению убытков по итогам 2011 финансового года.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Орловское АТП».
8. Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Орловское АТП», связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП».
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 100%, результаты голосования - по всем вопросам повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1-му вопросу: Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Орловское АТП».
По 2-му вопросу: Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП»:
1. Избрание членов Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора на 2012 год.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
По 3-му вопросу: Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов Счетной комиссии ОАО «Орловское АТП» следующих кандидатов, предложенных Советом директоров ОАО «Орловское АТП»:
1. Бережная Виктория Ивановна;
2. Кулишенко Ольга Васильевна;
3. Леонова Валентина Николаевна;
4. Степаненко Елена Николаевна;
5. Тризна Максим Александрович.
По 4-му вопросу: Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – «23» мая 2012 года.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, Ростовская область, п. Орловский, пер. 1 Конной Армии, 47.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 15.00 (время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров – 14.00 (время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – «17» апреля 2012 года.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП» сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письмом или вручено под роспись, а акционерам, обладающим 5 (пятью) и более процентами голосующих акций Общества, направлено заказным письмом.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
– годовой отчет ОАО «Орловское АТП»;
– годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Орловское АТП», в том числе заключение аудитора;
– заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Орловское АТП»;
– заключение Ревизионной комиссии ОАО «Орловское АТП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
– сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Орловское АТП», Ревизионную комиссию ОАО «Орловское АТП», Счетную комиссию ОАО «Орловское АТП»;
– проекты решений Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП»;
– рекомендации Совета директоров ОАО «Орловское АТП» по распределению убытков ОАО «Орловское АТП» по результатам 2011 финансового года;
– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы ОАО «Орловское АТП»;
– проект Устава ОАО «Орловское АТП» в новой редакции.
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров – в течение 20 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП» указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Орловское АТП», для ознакомления в помещении Исполнительного органа ОАО «Орловское АТП» по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, п. Орловский, пер. 1 Конной Армии, 47. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Орловское АТП», во время его проведения.
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров.
По 5-му вопросу: Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Орловское АТП» за 2011 финансовый год.
По 6-му вопросу: Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Орловское АТП» не выплачивать дивиденды за 2011 год. Убытки распределить согласно правил бухгалтерского учета.
По 7-му вопросу: Определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Орловское АТП».
По 8-му вопросу: Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров ОАО «Орловское АТП», связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Орловское АТП», Генерального директора ОАО «Орловское АТП» Мыгаль Алексея Степановича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» апреля 2012 г., б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Орловское АТП» А.С. Мыгаль
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.