17:31 17.04.2012 (обновлено: 15:38 10.12.2012)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»

СООБЩЕНИЕ

об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ВАО «Интурист»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 129366, г. Москва, пр-т Мира, д.150

1.4. ОГРН эмитента 1027700058308

1.5. ИНН эмитента 7703016416

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01142-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vao-intourist.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ВАО «Интурист» и о включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО ВАО «Интурист».

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО ВАО «Интурист», выдвинутые:

Департаментом имущества города Москвы, владеющим 8 953 020 000 (восемь миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона двадцать тысяч) обыкновенных именных акций ОАО ВАО «Интурист», что составляет 25,03% голосующих акций Общества:

 Брычев Вячеслав Вячеславович

 Табельский Андрей Николаевич

ОАО АФК «Система», владеющее 23 674 290 222 (двадцать три миллиарда шестьсот семьдесят четыре миллиона двести девяносто тысяч двести двадцать два) обыкновенными именными акциями ВАО «Интурист», что составляет 66,2% голосующих акций Общества:

 Басс Денис Яковлевич

 Бусаров Игорь Геннадьевич

 Ивакин Вячеслав Александрович

 Краснянский Леонид Наумович

 Моносов Леонид Анатольевич

 Нагапетьянц Рафаэль Нестерович

 Шишкин Сергей Анатольевич

ОАО ГАО «Москва», владеющим 3 128 104 989 (три миллиарда сто двадцать восемь миллионов сто четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять) обыкновенными именными акциями ВАО «Интурист», что составляет 8,747% голосующих акций Общества:

 Дьяков Олег Витальевич.

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО ВАО «Интурист» кандидатуры, выдвинутые:

Департаментом имущества города Москвы, владеющим 8 953 020 000 (восемь миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона двадцать тысяч) обыкновенными именными акциями ВАО «Интурист», что составляет 25,03% голосующих акций Общества:

 Чулкова Юлия Викторовна

 Горлова Марина Витальевна

 Игнатьев Алексей Дмитриевич

 Третьякова Алла Константиновна

- Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы, предложенные:

1.Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

7. Утверждение аудитора Общества;

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 апреля 2012 года, протокол №5.

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт – Корпоративный секретарь

ОАО ВАО «Интурист» __________________________________ Балабанова Н.В.

(по доверенности №11-2803/12 от 28.03.2012г.) подпись М.П.

17 апреля 2012 г.

Обсудить