1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нижнекамский Татагропромпроект»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Нижнекамский ТАПП»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г. Нижнекамск,Вокзальная,26
1.4. ОГРН эмитента 1021602498444
1.5. ИНН эмитента 1630005585
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56085-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.raskrytie.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета диреторов (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2012 года
2.2 Принято решение:
Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «Нижнекамский ТАПП» на 22 мая 2012 г. в 11.00 часов по адресу: РТ, г. Нижнекамск, Вокзальная 26, актовый зал.
* Регистрация участников собрания начинается 22 мая 2012 года с 9 часов 00 минут.
* Форма проведения собрания акционеров: совместное присутствие акционеров.
* Категории (типы) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: обыкновенные акции общества.
* Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, Общества по результатам 2011 года.
2. Распределение прибыли и выплата дивидендов по результатом 2011г.
3. Определение количественного состава совета директоров Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
6. Избрание генерального директора.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета Директоров и членам ревизионной комиссии общества.
* С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: РТ, г. Нижнекамск, Вокзальная, 26, начиная с 03 мая 2012г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. До 15 час. 00 мин..
* Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 23.04.2012 года;
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «Нижнекамский ТАПП» № б/н от 17.04.2012
3. Подпись
3.1 Временно исполняющий обязанности генерального Е.В. Ильичева
директора (подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.