которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Опытный завод «Луч».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Опытный завод «Луч»
1.3. Место нахождения эмитента 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.22.
1.4. ОГРН эмитента 1025004700820
1.5. ИНН эмитента 5036012986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02476-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lutchzavod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
02 февраля 2012 года;
2.2. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
03 февраля 2012 года, протокол № 7;
2.3. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества 5 апреля 2012 года, начало собрания 12:00 мск
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
3.1. Генеральный директор С.И. Пономарев
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г. М.П.