«Об избрании председателя совета директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Опытный завод «Луч».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Опытный завод «Луч»
1.3. Место нахождения эмитента 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, д.22.
1.4. ОГРН эмитента 1025004700820
1.5. ИНН эмитента 5036012986
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02476-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lutchzavod.ru
2. Содержание сообщения
12 апреля 2012 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «Опытный завод «Луч» (протокол №1 от 13.04.12 г.)
На заседании присутствовали все 7 членов Совета директоров ОАО «Опытный завод «Луч»: Дорохин С.В., Климова И.Е., Лесников Ю.Н., Менабде Г.Н., Пономарев С.И., Филонова А.Г., Фрайштут Р.Г.
Кворум имеется.
По вопросу повестки дня «Выборы председателя Совета директоров»:
По результатам голосования: «за» - 7 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет принято решение: председателем Совета директоров ОАО «Опытный завод «Луч» избран Менабде Георгий Николаевич.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.И. Пономарев
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.