Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Кемеровская фармацевтическая фабрика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»
1.3. Место нахождения эмитента: 650055, Кемеровская область, город Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 121
1.4. ОГРН эмитента: 1024200690722
1.5. ИНН эмитента: 4200000365
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12554-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров ОАО “Кемеровская фармацевтическая фабрика» решениях:
- о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол № 6 от 16 апреля 2012 года.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1) Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» за 2011 год.
2) I) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о распределении чистой прибыли за 2011 год следующим образом:
- чистую прибыль в размере 1 092 179 (один миллион девяносто две тысячи сто семьдесят девять) рублей направить на развитие ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
II) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
3) Утвердить:
- Дата проведения годового собрания акционеров: 23 мая 2012 года.
- Место проведения годового собрания акционеров: Кемеровская область, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 121, ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»
- Время проведения годового собрания акционеров: 11–00 часов местного времени.
- Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров: 10-30 часов местного времени.
- Форма собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
4) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» по состоянию на 23 апреля 2012 года.
5) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» за 2011 год:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика» за 2011 год, а также распределение прибыли. О дивидендах.
2.Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
3.Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
4.Избрание Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
5.Избрание счетной комиссии Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
6) 1) Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (приложение № 1 к настоящему протоколу).
2) Проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении собрания заказным письмом каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 02 мая 2012 года.
7) 1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-годовой отчет Общества;
-годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в выборные органы Общества (в том числе информация о наличии, либо отсутствии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества);
-проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, по выплате (невыплате) дивидендов.
2)Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:
- акционеры могут ознакомиться с информацией ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 1 мая 2011 года с 09-00 часов до 16-00 часов по адресу: г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 121, ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
8) Выдвинуть следующих кандидатов в выборные органы ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика»:
Совет директоров:
1. Голубков Владимир Иванович
2. Высоцкая Ольга Анатольевна
3. Голубкова Елена Марсовна
4. Костельцева Наталья Анатольевна
5. Беликова Светлана Геннадьевна
Ревизионная комиссия:
1.Некрасова Лидия Ивановна
2.Драгунская Екатерина Владимировна
3.Горбачева Ольга Николаевна
Аудитор:
1.ООО «Аудит-Оптим-К» (г. Кемерово, ул. Островского, д.12).
9) Поручить осуществлять функции Счетной комиссии ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» Регистратору Общества - Открытому акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари» (г. Кемерово, ул. Соборная, д. 6 «а»).
10) Утвердить следующую формулировку решения по первому вопросу повестки дня:
«1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибыли и убытках Отрытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика» за 2011 год.
2) Чистую прибыль за 2011 год в размере 1 092 179 (один миллион девяносто две тысячи сто семьдеся девять) рублей направить на развитие ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».
3) Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
Утвердить следующую формулировку решения по второму вопросу повестки дня:
«Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика» следующих лиц:
1. Голубкова Владимира Ивановича
2. Высоцкую Ольгу Анатольевну
3. Голубкову Елену Марсовну
4. Костельцеву Наталью Анатольевну
5. Беликову Светлану Геннадьевну».
Утвердить следующую формулировку решения по третьему вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика» ООО «Аудит-Оптим-К» (г. Кемерово, ул. Островского, д. 12)».
Утвердить следующую формулировку решения по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика» в следующем составе:
1.Некрасова Лидия Ивановна
2.Драгунская Екатерина Владимировна
3.Горбачева Ольга Николаевна».
Утвердить следующую формулировку решения по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать лицо для осуществления функций счетной комиссии на общих собраниях Открытого акционерного общества «Кемеровская фармацевтическая фабрика» - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757, Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г.) в лице Кемеровского филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» «Альпари» (г. Кемерово, ул. Соборная, д. 6 «а»)».
11) Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (образцы бюллетеней – Приложение № 2 к настоящему протоколу).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» В.И. Голубков
3.2. Дата: 17.04.2012