о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Верхневолгоэлектромонтаж-Д”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ ВВЭМ-Д ”
1.3. Место нахождения эмитента 606008, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Дзержинского, д. 38
1.4. ОГРН эмитента 1025201743159
1.5. ИНН эмитента 5249056610
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10736-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.invest.nnov.ru
2. Содержание сообщения
17 апреля 2012 г. на заседании Совета директоров ОАО "Верхневолгоэлектромонтаж-Д" (протокол № 1 от 17.04.2012 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – собрание.
Дата проведения годового общего собрания – 22 мая 2012 г.; место проведения – Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 38; начало регистрации - 08 ч. 00 мин., начало собрания - 09 часов 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 апреля 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, годовой отчет, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Определить, что с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 38, начиная с 18 апреля 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО “ ВВЭМ-Д ”
Чуваркова О.Л.
Дата “ 17 ” апреля 20 12 г.