СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество “Уральская кузница”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Уралкуз”
13 Место нахождения эмитента 456440, Российская Федерация, Челябинская обл, г Чебаркуль, ул Дзержинского, 7
14 ОГРН эмитента 1027401141240
15 ИНН эмитента 7420000133
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32341-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmechelru/investors/enclosure/kuznica/indexwbp
2 Содержание сообщения
21 В заседании совета директоров приняли участие пять членов Совета директоров В соответствии со ст 68 Федерального закона от 26121995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п 167 Устава ОАО «Уралкуз» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о
вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, вопросов, указанных в пп19 п1 ст48 Федерального закона от 26121995
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: утверждение внутренних документов,
регулирующих деятельность органов Общества:
«3Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Об утверждении годового отчета Общества
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
4) Об избрании членов Совета директоров Общества
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
6) Об утверждении аудитора Общества
7) Об утверждении Положения «О Единоличном исполнительном органе ОАО «Уралкуз» - Генеральном директоре» в новой редакции
8) Об утверждении Положения «Об Общем собрании акционеров ОАО «Уралкуз» в новой редакции
9) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации»
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о
вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным
обществом, вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества управляющей организации:
«14 Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» с 01 июня 2012 года»
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
24 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о
принятых советом директоров эмитента решениях: о рекомендациях в отношении
размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и
порядка их выплаты:
«12 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2011 года в предложенной редакции (Приложение № 4 к протоколу)
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не начислять и не выплачивать»
Итоги голосования:
«за» - 5 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов
25Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16042012г
26 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года, Протокол заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества «Уральская кузница» № 19
3 Подписи
31 Управляющий директор,
действующий на основании
доверенности от 13122011 г № 8-002-11 ___п/п_____ В И Абарин
(подпись)
32 Дата «16» апреля 2012 г МП