« О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Клинское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Клинское ППЖТ»
1.3. Место нахождения эмитента 141600, Московская область, г. Клин, ул. Высоковская, дом 26
1.4. ОГРН эмитента 1025002587862
1.5. ИНН эмитента 5020017548
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01374- А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://k-ppjt.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента – на заседании присутствовали 5 из 5 членов совета директоров ОАО «Клинское ППЖТ»; результаты голосования: «За»- 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества в форме: собрание (совместное присутствие) акционеров
2.2.2. Назначить дату проведения общего собрания акционеров: 30 мая 2012г.
2.2.3.Определить место проведения собрания: Московская область, г. Клин, ул. Высоковская дом 26, спортзал депо ОАО «Клинское ППЖТ
2.2.4. Определить время начала работы собрания – 11 час. 00 мин.
2.2.5. Определить время начала регистрации участников собрания 10 час. 00 мин.
2.2.6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании – 30 апреля 2012 года
2.2.7.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Отчет Совета директоров о деятельности ОАО «Клинское ППЖТ» за 2011 год. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.
2. Выплата дивидендов за 2011 год.
3. Утверждение заключения внешнего аудитора за 2011 год и акта ревизионной комиссии за 2011 год.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение внешнего аудитора Общества.
7. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.2.9. В качестве внешнего аудитора выдвинуть ООО «Клин-Аудит» на утверждение годового общего собрания.
2.2.10.Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Клинское ППЖТ» возложить на ЗАО «РДЦ Паритет»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 17 апреля 2012 г, протокол заседания совета директоров №18.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор
ОАО «Клинское ППЖТ» ________________ В.И.Новожилов
(Подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012 года М.П.