1. О созыве общего собрания акционеров
2. О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестка дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Соломбальский лесопильно – деревообрабатывающий комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Соломбальский ЛДК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Архангельск, ул. Добролюбова, д.1, корпус1.
1.4. ОГРН эмитента 1022900520807
1.5. ИНН эмитента 2901010706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01016-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации WWW.Solombala.com
2. Содержание сообщения
Состоялось заседание Совета директоров 12.04.12г. (Протокол №32от 16.04.2012г.).
Повестка дня:
1. Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК».
2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК».
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК».
4. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям
общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
5. Рекомендации по условиям сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества.
6. Об аудиторе ОАО «Соломбальский ЛДК»
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК».
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК».
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК» и порядок ее предоставления.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Приняты решения:
1.Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК» в
форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование):
1.1. Назначить дату проведения Годового общего собрания акционеров
ОАО «Соломбальский ЛДК» - 23 мая 2012 года.
1.2. Утвердить место проведения собрания – по адресу: 163012г. Архангельск, ул.
Добролюбова, д. 1. корпус1 (кабинет 40.).
1.3. Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 16.00 часов.
1.4. Время начала регистрации участников собрания – 15.00 часов.
1.5. Установить дату окончания приема бюллетеней - 21 мая 2012г.
1.6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом
общем собрании акционеров 13 апреля 2012 года.
2. Утвердить повестку дня Годового общего собрания акционеров
2.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках, ОАО «Соломбальский ЛДК» за 2011 год.
2.2. О распределении прибыли ( в том числе о выплате дивидендов) ОАО «Соломбальский
ЛДК» по результатам 2011 финансового года.
2.3. Утверждение аудитора Общества.
2.4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.6. Утверждение Устава ОАО «Соломбальский ЛДК» в новой редакции.
2.7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.10.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Утвердить форму сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров
ОАО «Соломбальский ЛДК» (Приложение 1).
4.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем
собрании акционеров (Приложение 2).
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров ОАО «Соломбальский ЛДК»:
5.1.Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год.
5.2. Годовой отчет общества за 2011 год.
5.3. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
за 2011 год.
5.4. Сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Соломбальский ЛДК»
5.5. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Соломбальский ЛДК».
5.6. Сведения о предполагаемом аудиторе Общества
5.7. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе
по размеру дивидендов по акциям Общества.
5.8. Заключение аудитора общества.
5.9. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
5.10. Проект Устава общества.
5.11. Проекты договоров (сделок) рекомендованных советом директоров для
одобрения собранием акционеров Общества, как сделки в которых имеется заинтересованность.
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с указанными материалами
к общему собранию акционеров по адресу: г. Архангельск, ул. Добролюбова, д1, корпус1 каб.37,
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.30 часов в рабочие дни. Справки по телефонам: 67-96-84, 67-82-94
3. Подпись
3.1. Директор А.И. Трифонов
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П. .