1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru
2. Содержание сообщения: О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 17.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров: 23.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении кандидатуры Аудитора Общества.
2. О выдвижении Обществом кандидатуры Аудитора организаций, в которых участвует Общество.
3. Отчёт об исполнении кредитной политики ОАО «ТГК-1» за 4 квартал 2011г., в том числе исполнении кредитного плана за 4 квартал 2011 года, как составной части кредитной политики.
4. Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ».
5. Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Хибинская тепловая компания».
6. Об определении позиций представителей Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
7. Об определении позиции представителей Общества на годовых общих собраниях акционеров ДЗО по вопросу «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХТК».
8. Об одобрении договора аренды разъединителя типа РГН.1-110.II/1000 EXЛ1, как сделки, связанной с арендой имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии.
9. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ОАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «О прекращении участия ОАО «Мурманская ТЭЦ» в уставном капитале ООО «Кольская тепловая компания».
10. О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «ТГК-1» от 24.02.2012 г. (Протокол № 14) по вопросу «О выдвижении ОАО «ТГК-1» кандидатур для избрания в органы управления и контроля ДЗО Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-1» А.Н. Филиппов
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.