о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Редуктор –ПМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г.Пермь,
Комсомольский пр., 93
1.4. ОГРН эмитента 1025902394385
1.5. ИНН эмитента 5948017501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00533-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reductor-pm.com
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 16.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол Совета директоров ОАО «Редуктор-ПМ» № 10 от 16.04.2012 г.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.4.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента 25 мая 2012 года в 15-00 часов по адресу г. Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 25, кабинет Управляющего директора. Заполненные бюллетени могут направляться по адресу Российская Федерация, 614990, г. Пермь – ГСП, Комсомольский проспект, д. 93, ОАО «Редуктор – ПМ».
2.6. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 г. с 14-00 часов
2.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 19 апреля 2012 года по состоянию на окончание рабочего дня регистратора.
2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2011 года.
3. Утверждение порядка распределения прибыли по результатам финансового 2011 года, в том числе объявление годовых дивидендов и утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, Ревизионной комиссии.
4. Об избрании членов совета директоров Общества
5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
6. Об утверждении новой редакции Устава Общества
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
Повестка дня, Порядок ведения годового общего собрания акционеров, Проекты решений годового общего собрания акционеров, Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества. Заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора. Рекомендации совета директоров по размеру дивидендов и порядку его выплаты, Рекомендации совета директоров по распределению прибыли и убытков по результатам финансового 2011 года. Сведения о кандидатах в совет директоров общества. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов. Информация об аудиторе. Устав Общества в новой редакции
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Пермь, Комсомольский проспект, 93, ОАО «Редуктор – ПМ», корпус 25, офис 237 с 04 мая 2012 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по местному времени.
3.1. Управляющий директор Семикопенко Н.А.
ОАО «Редуктор – ПМ» (подпись)
3.2. Дата 16 апреля 2012 г. М.П.