о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Авиационные редуктора и трансмиссии – Пермские моторы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Редуктор –ПМ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614990, г.Пермь,
Комсомольский пр., 93
1.4. ОГРН эмитента 1025902394385
1.5. ИНН эмитента 5948017501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00533-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reductor-pm.com
Содержание сообщения
сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2012.
2.2. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров Общества из 7 (семи), избранных годовым общим собранием акционеров ОАО «Редуктор - ПМ» . Кворум на заседании Совета директоров имеется 100%.
При голосовании по вопросам 1, 2 повестки дня:
«За» - проголосовало 7 (семь) членов Совета директоров Общества,
«Против» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества.
Решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О предварительном утверждении и вынесении на утверждение годовым общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2011 года» принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам финансового 2011 года и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров объявить годовой дивиденд за 2011 год в размере 12 590,00 (Двенадцать тысяч пятьсот девяносто рублей) 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплатить дивиденды денежными средствами в срок, не превышающий 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о выплате дивидендов путем перечисления на расчетные (лицевые) счета лиц, имеющих право на получение дивидендов.
По 2 вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров общества», приняты решения:
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров общества и определить дату проведения годового общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) акционеров 25 мая 2012 года в 15-00 часов по адресу г. Пермь, Комсомольский проспект, 93, корпус 25, кабинет Управляющего директора.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 19 апреля 2012 года по состоянию на окончание рабочего дня регистратора.
2.3. Заполненные бюллетени могут направляться по адресу Российская Федерация, 614990, г. Пермь – ГСП, Комсомольский проспект, д. 93, ОАО «Редуктор – ПМ».
2.4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров 25 мая 2012 г. с 14-00 часов.
2.5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 1).
2.6. Определить порядок направления акционерам сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в форме письменного уведомления в срок до 04.05.2012.
2.7. Определить перечень информации (материалов), подлежащих представлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров (Приложение № 2). Определить место и время предоставления информации (материалов) акционерам: г. Пермь, Комсомольский проспект, 93, ОАО «Редуктор – ПМ», корпус 25, офис 237 с 04 мая 2012 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по местному времени.
2.8. Вынести на решение общего годового собрания акционеров порядок ведения годового общего собрания акционеров (Приложение № 3) и проекты решений годового общего собрания акционеров (Приложение № 4).
2.9. Определить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение № 5).
2.10. Назначить Председателем годового общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Леликов Д.Ю., в его отсутствие – члена Совета директоров Семикопенко Н.А. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров секретаря Совета директоров Колбеневу Е.В.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол Совета директоров ОАО «Редуктор – ПМ» № 10 от 16.04.2012.
3.1. Управляющий директор Семикопенко Н.А.
ОАО «Редуктор – ПМ» (подпись)
3.2. Дата 16 апреля 2012 г. М.П.