1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкая финансовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧФК"
1.3. Место нахождения эмитента: 162600, Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Социалистическая, дом 25
1.4. ОГРН эмитента: 1093528009981
1.5. ИНН эмитента: 3528160248
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05008-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.f-consulting.ru/d_3528160248.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16 апреля 2012 года, 162600 г. Череповец, ул. Социалистическая д. 25
2.3. По всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров кворум – 100 %.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЧФК" за 2011 год.
Результат голосования:
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО "ЧФК" за 2011 год.
Результат голосования:
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "ЧФК" по итогам 2011-го финансового года:
тыс. руб.
Прибыль до налогообложения 11
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи 2
Чистая прибыль 9
Выплата дивидендов -
Инвестирование в развитие ОАО "ЧФК" 8,5
Резервный фонд 0,5
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
Результат голосования:
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
5. Избрать в Совет директоров ОАО "ЧФК" в количестве 5 человек.
Кандидаты:
1. Семенова Инна Николаевна
2. Шеховцев Дмитрий Олегович
3. Минченкова Лидия Михайловна
4. Попов Дмитрий Леонидович
5. Федотова Ирина Николаевна
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в
общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА"
Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов,
отданных за кандидата
Семенова Инна Николаевна 604 950
Шеховцев Дмитрий Олегович 301 000
Минченкова Лидия Михайловна 177 525
Попов Дмитрий Леонидович 816 850
Федотова Ирина Николаевна 2 899 675
ИТОГО 4 800 000
Вариант
голосования Количество кумулятивных голосов Процент от общего количества кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в собрании
"ПРОТИВ ВСЕХ
КАНДИДАТОВ" 0 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ПО ВСЕМ
КАНДИДАТАМ" 0 0
6. Избрать Ревизором ОАО "ЧФК" Андреева Бориса Сергеевича.
Результат голосования:
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
7. Утвердить ООО "Фирма "ЧЕАУДИТ" аудитором ОАО "ЧФК" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.
Результат голосования:
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
8. Избрать Генеральным директором ОАО "ЧФК" Федотову Ирину Николаевну.
Результат голосования:
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
9. Обратиться в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО "ЧФК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Результат голосования:
"за" - 960 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержались" - 0 голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ЧФК" за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета
прибылей и убытков) ОАО "ЧФК" за 2011 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО "ЧФК" по итогам 2010-го финансового года:
тыс. руб.
Прибыль до налогообложения 11
Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи 2
Чистая прибыль 9
Выплата дивидендов -
Инвестирование в развитие ОАО "ЧФК" 8,5
Резервный фонд 0,5
4. Вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивать.
5. Избрать в Совет директоров ОАО "ЧФК" в количестве 5 человек:
1. Семенова Инна Николаевна
2. Шеховцев Дмитрий Олегович
3. Минченкова Лидия Михайловна
4. Попов Дмитрий Леонидович
5. Федотова Ирина Николаевна
6. Избрать Ревизором ОАО "ЧФК" Андреева Бориса Сергеевича
7. Утвердить ООО "Фирма "ЧЕАУДИТ" аудитором ОАО "ЧФК" по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2012 год.
8. Избрать Генеральным директором ОАО "ЧФК" Федотову Ирину Николаевну.
9. Обратиться в РО ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении ОАО "ЧФК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Н. Федотова
(подпись)
3.2. Дата “ 17 ” апреля 2012 г. М.П.