Открытое акционерное общество «Комитет по торговле Краснодарского края»
Решение Совета Директоров
___________________________________________________________________________________________________
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях, принятых Советом Директоров»
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Комитет по торговле Краснодарского края».
1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края».
1.3. Россия 350020, г.Краснодар, ул.Красная, 157
1.4. ОГРН: 1022301201340
1.5. ИНН: 2308014592
1.6. Уникальный код эмитента: NA
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащих раскрытию на этапах эмиссии ценных бумаг: www.alliаnc.ru/database.html
1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений, содержащих информацию, подлежащую раскрытию: газета «Краснодарские Известия»
2. Содержание сообщения:
Решения: об избрании Председателя Совета Директоров, Об истечении срока полномочий генерального директора, об увольнении генерального директора, о заключении договора с Управляющей компанией ООО «АВАНТ».
2.1. Основание для проведения заседания Совета Директоров: итоги выборов членов Совета Директоров на общем годовом собрании акционеров 16.04.2012 года (Протокол собрания №33 от г.)
2.2. Дата и место проведения заседания Совета Директоров – года, по почтовому и юридическому адресу: г.Краснодар, ул.Красная, 157, Универмаг «Краснодар», 5 этаж, комната 517 – офис ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края».
2.3. Всего членов Совета Директоров – 5 человек. Присутствовало 5 человек.
2.4. Дата и № протокола Совета Директоров №251 от года.
2.5. Избрать Председателем Совета Директоров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» Гальперина А.И. на срок полномочий с даты общего годового собрания акционеров 2012 года до даты общего годового собрания акционеров 2013 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2.6. По факту проведения общего годового собрания акционеров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» 16.04.2012 года считать истекшими полномочия генерального директора Воликова Валерия Васильевича по срочному пятилетинему трудового договору №1 от 20.04.2007г., заключенному между ним и обществом с даты общего годового собрания акционеров 2007 года до даты общего годового собрания акционеров 2012 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2.7. Председателя Совета Директоров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» Гальперина А.И. наделить правами «Работодателя» на предмет подписания приказа об увольнении генерального директора Воликова Валерия Васильевича по пункту 2 ч.1 ст.77 Трудового Кодекса РФ по факту прекращения срочного пятилетнего трудового договора №1 от 20.04.2007г., заключенного между ним и ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края», с даты общего годового собрания акционеров 2007 года до даты общего годового собрания акционеров 2012 года, в связи с истечением срока, проведением общего годового собрания акционеров 16.04.2012 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
3. Утвердить договор от года между ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» и Управляющей Компанией ООО «АВАНТ» на передачу ей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» на срок с даты общего годового собрания акционеров 2012 года до даты общего годового собрания акционеров 2013 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
4. Подтвердить полномочия Гальперина А.И. в лице Председателя Совета Директоров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края на подписание им от имени ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» договора от года с Управляющей компанией ООО «АВАНТ» на передачу ей полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» с даты общего годового собрания акционеров 2012 года до даты общего годового собрания акционеров 2013 года.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
Председатель Совета Директоров ОАО
«Комитет по торговле Краснодарского края» Гальперин А.И.