Открытое акционерное общество «Комитет по торговле Краснодарского края»
Решение общего собрания
________________________________________________________________________
Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «Комитет по торговле Краснодарского края».
Сокращенное наименование: ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края».
Россия 350020, г.Краснодар, ул.Красная, 157
ОГРН: 1022301201340
ИНН: 2308014592
Уникальный код эмитента: NA
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.alliаnc.ru/database.htm
Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений: газета «Краснодарские Известия»
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением бюллетеней для голосования)
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней лицами, участвующими в заочном голосовании: 350020, г.Краснодар, ул.Красная,157,5этаж – комната №517 – офис ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края».
По указанному адресу акционеры имели возможность ознакомиться с информацией к собранию.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 13 апреля 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на дату: 11 марта 2012 года 18 часов по московскому времени.
Дата и место проведения общего собрания: 16 апреля 2012 года, в 11 часов, по почтовому и юридическому адресу: г.Краснодар, ул.Красная,157, Универмаг «Краснодар» - 3 этаж, актовый зал. Дата составления протокола собрания – 17 апреля 2012 года, Протокол №33.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 499 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 2 396 823.
Кворум общего собрания: 95,8959%.
Вопросы повестки дня и формулировки решений, поставленные на голосование общему собранию:
1. Утверждение поручения выполнения функций Счетной комиссии ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» регистратору – ОАО «Объединенная регистрационная компания» в годовом общем собрании акционеров общества 2012 года.
«ЗА» - 98,6757%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,0602%
2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края», отчета о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), распределения прибылей и убытков за 2011 год.
«ЗА» -98,6984 %, «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,0375%
2.2. Принятие решения о невыплате годового дивиденда за 2011 год по акциям ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» в связи с направлением денежных средств на пополнение оборотных средств (капитализацию).
«ЗА» - 98,2485 %, «ПРОТИВ» - 0,5025 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0%
3. Избрание Совета Директоров ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» сроком на один год с даты общего годового собрания акционеров общества 2012 года до даты общего годового собрания акционеров 2013 года:
– в количестве 5 человек:
– в составе: Дегтярь О.Е., Дмитриева В.А., Коноваловой А.В., Гальперина А.И., Рубцовой Е.К.
«ЗА» - 98,2819 %, «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,0021%
Количество голосов: «ЗА»:
Дегтярь Олег Евгеньевич
«ЗА» - 2 355 512%
Дмитриев Валентин Александрович
«ЗА» - 2 355 512%
Коновалова Анастасия Валерьевна
«ЗА» - 2 355 512%
Гальперин Александр Исаакович
«ЗА» - 2 355 512%
Рубцова Екатерина Константиновна
«ЗА» - 2 355 512%
4. Утверждение изменений в пункт 2.3. Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края», утвержденного общим внеочередным собранием акционеров общества (Протокол №30 от 04.08.2011г.)
«ЗА» - 98,6770%, «ПРОТИВ» - 0 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 1,2474 %
5.1. Утверждение состава Ревизионной комиссии ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» в количестве 3-х человек на срок полномочий с даты общего годового собрания акционеров общества 2012 года до даты общего годового собрания акционеров 2013 года.
«ЗА» - 98,6899 %, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,0610%
5.2. Избрание Ревизионной Комиссии ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» сроком на 1 год с даты общего годового собрания акционеров общества 2012 года до даты общего годового собрания акционеров общества 2013 года в составе: Трофимовой Ю.С., Спириной М.Н., Булка М.Ю.
Трофимова Юлия Сергеевна
«ЗА» - 98,2748%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,4783%
Булка Марина Юрьевна
«ЗА» - 98,2748%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,4783%
Спирина Мария Николаевна
«ЗА» - 98,2748%, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,4783%
6.Утверждение аудитором ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» на 2012 год ООО «Аудиторская компания «Юг-Аудит» г.Краснодар.
«ЗА» - 98,6920 %, «ПРОТИВ» - 0%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,0610%
7.Принятие решения о передаче по договору ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» в лице Председателя Совета Директоров общества полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Комитет по торговле Краснодарского края» Управляющей компании ООО «АВАНТ» с даты общего годового собрания акционеров 2012 года до даты общего годового собрания акционеров 2013 года.
«ЗА» - 98,2551%, «ПРОТИВ» - 0,0063 %, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- 0,4916%
Генеральный директор
ОАО «Комитет по торговле
Краснодарского края» В.В.Воликов