о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 14"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трест № 14"
1.3. Место нахождения эмитента: 614016 Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 82
1.4. ОГРН эмитента: 1025900513781
1.5. ИНН эмитента: 5902183908
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30148-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.trest14perm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Трест № 14» за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.
2. Определение рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «Трест № 14»:
2.1. о порядке распределении прибыли за 2011 год, размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
2.2. по кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год;
2.3. по утверждению Устава ОАО «Трест № 14» в новой редакции;
2.4. по одобрению крупных сделок Общества по результатам открытых аукционов в электронной форме.
3. Утверждение текста и формы бюллетеней для голосования годового общего собрания акционеров ОАО «Трест № 14».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО "Трест № 14" ______________ Мачехин Владимир Александрович
3.2. Дата подписи: 17.04.2012 г. М.П.