СООБЩЕНИЕ
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Курганэнерго"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Курганэнерго»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Курган, ул Невежина, 3
14ОГРН эмитента 1024500518393
15 ИНН эмитента 4501013657
16Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00069-А
17 Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwkurganenergoru
2 Содержание сообщения
21 Советом директоров эмитента приняты следующие решения:
211 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
212 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «25» мая 2012 г
213 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени
214 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г Курган, ул Невежина, дом 3
215 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени
216 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Курганэнерго»:
2161 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года
2162 О распределении прибыли ОАО «Курганэнерго», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 финансового года
2163 Об избрании членов Совета директоров ОАО «Курганэнерго»
2164 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Курганэнерго»
2165 Об утверждении аудитора ОАО «Курганэнерго»
217 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Курганэнерго» по результатам 2011 финансового года не выплачивать
218 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 16 апреля 2012 года
219 Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
- 640003, Российская Федерация, г Курган, ул Невежина, дом 3
2110 Порядок ознакомлена с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: ознакомиться в период с 04 мая 2012 года по 24 мая 2012 года, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 25 мая 2012г в день проведения собрания по следующему адресу:
- 640003, Российская Федерация, г Курган, ул Невежина, дом 3
2111 Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Кутникову Ирину Валерьевну - секретаря Совета директоров Общества
2112 Утвердить Положение об инсайдерской информации ОАО «Курганэнерго»
22 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании принимали участие шесть из семи избранных членов Совета директоров Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется Не принимал участия в заседании член Совета директоров Адлер Юрий Вениаминович
23 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «16» апреля 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: «16» апреля 2012г № КЭ-03/2012
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Курганэнерго» ДИ Анучин
"17" апреля 2012 г МП