об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Автоколонна 1114"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Автоколонна 1114"
1.3. Место нахождения эмитента: 236016 г. Калининград, ул. Литовский вал, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1023900984854
1.5. ИНН эмитента: 3903008670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02454-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://avtokolonna1114.narod.ru
2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня очередного общего собрания акционеров ОАО "Автоколонна 1114", а также о вопросах, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров Общества.
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО "Автоколонна 1114" 13 апреля 2012 года.
Протокол № 2 от 16.04.2012 года.
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров из 5. Кворум для принятия решений имеется.
Формулировка принятого решения:
Провести общее годовое собрание акционеров ОАО "Автоколонна 1114" 28 мая 2012 года в 15.00 по адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, 40, в кабинете бухгалтерии с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества об итогах деятельности за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание счетной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Провести собрание в форме совместного присутствия акционеров. Начало регистрации - 14.30 28 мая 2012 года.
Дата состаления списка акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании - 20.04.2012 года.
Порядок ознакомления с материалами к Общему собранию акционероа ОАО "Автоколонна 1114":
С информацией и материалами к Общему собранию акционеры ОАО "Автоколонна 1114", имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться в кабинете бухгалтерии ОАО "Автоколонна 1114" по адресу: г. Калининград, ул. Литовский вал, 40 с 04.05.2012 года.
Каждый акционер, прибывающий на очередное общее собрание акционеров ОАО "Автоколонна 1114", должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ, или удостоверенную нотариально.
Голосовали:
"ЗА" - единогласно.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Войтов Павел Петрович
3.2. Дата подписи: 17.04.2012 г. М.П.