1.1. Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное
общество "Оргэнергогаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО «Оргэнергогаз»
1.3. Место нахождения эмитента 115304, г.Москва, ул.Луганская, д.11
1.4. ОГРН 1025000657010
1.5. ИНН 5003000696
1.6. Уникальный код Эмитента,присвоенный регистрирующим органом:
01723-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Эмитентом для
раскрытия информации: www.oeg.ru
2. Содержание сообщения
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров)
эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных
решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего
собрания участников (акционеров) такого эмитента»
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета ОАО «Оргэнергогаз»
и результаты голосования по вопросу о принятии решения.
В заседании приняли участие все семь членов Наблюдательного
совета, кворум для проведения заседания имеется.
Голосовали: «ЗА» - единогласно.
2.2. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом ОАО
«Оргэнергогаз.
10.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Оргэнергогаз»
05 июня 2012 года по адресу: Московская область, г.Видное, Промзона,
6-линия, строение 20, Инженерно-административный корпус
ОАО «Оргэнергогаз», конференц-зал.
Годовое общее собрание акционеров провести в форме собрания
(совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования
до проведения годового общего собрания акционеров Общества).
10.2. Определить:
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени
(принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры,
бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения
общего собрания акционеров):
115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11, ОАО «Оргэнергогаз».
10.3. Установить:
• время проведения собрания: с 10 часов 00 минут;
• дату и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:
«04» июня 2012 г. – с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут;
«05» июня 2012 г. – с 8 часов 30 минут по месту проведения собрания,
время окончания регистрации – не ранее завершения обсуждения
последнего вопроса повестки дня годового общего собрания, по которому
имеется кворум.
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании
– 23 апреля 2012 г., конец операционного дня.
10.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
ОАО «Оргэнергогаз»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей
и убытков), распределения прибыли.
2. О выплате дивидендов за 2011 год.
3. О вознаграждении членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии
Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
5. Одобрение сделок между ОАО «Оргэнергогаз» и ГПБ (ОАО) под поручительство
ООО «Газпром центрремонт», как сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
6. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10.5. Утвердить (согласно приложению):
- перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в
годовом общем собрании акционеров;
- текст сообщения о проведении годового общего собрания;
- формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров.
10.6. Определить, что с информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим
право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться
по адресу: Московская область, г. Видное, Промзона, 6-линия, строение 20,
Инженерно-административный корпус ОАО «Оргэнергогаз», каб. 317Д или по
адресам филиалов ОАО «Оргэнергогаз», начиная с 15 мая 2012 г. с 8-30 час.
до 17-00 час.
10.7. Поручить генеральному директору ОАО «Оргэнергогаз» обеспечить
своевременное и полное извещение акционеров о созыве годового общего
собрания, оформление и рассылку материалов по повестке дня в срок не
позднее 15 мая 2012 года.
10.8. Определить Президиум собрания в составе: Алимов С.В. (председатель
собрания, председатель Наблюдательного совета), Глюз Е.П., Липский И.И.,
Салюков В.В., Топилин А.В., Улямаева Н.А., Филатов А.А.
10.9. Назначить секретарем собрания Кузнечикова С.В., секретаря Наблюдательного
совета.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного cовета ОАО «Оргэнергогаз», на
котором принято соответствующее решение 17 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета
ОАО «Оргэнергогаз», на котором принято соответствующее решение
17 апреля 2012 г.Протокол Наблюдательного совета ОАО «Оргэнергогаз» № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Оргэнергогаз» А.А. Филатов
м.п.
3.2. Дата «17» апреля 2012 г.