ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется (в заседании участвовали 11 из 13 членов совета директоров эмитента).
Итоги голосования по вопросу 1.1.:
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 1.2.:
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 1.3.:
«ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.1.:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.2.:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.3.:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.4.:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.5.:
«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.7.:
«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.8.:
«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.9.:
«ЗА» – 6 голосов;
«ПРОТИВ» – 1 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
Итоги голосования по вопросу 5.10.:
«ЗА» – 7 голосов;
«ПРОТИВ» – 2 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1: О рассмотрении поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.
По вопросу 1.1.: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.
Принятое решение:
1.1.Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Башкирэнерго» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Абугова Антона Владимировича
2.Андрееву Анну Сергеевну
3.Браниса Александра Марковича
4.Бусарова Игоря Геннадьевича
5.Евтушенкова Феликса Владимировича
6.Емельянову Ольгу Викторовну
7.Зайнетдинова Валерия Маратовича
8.Иваничкину Светлану Владимировну
9.Куликова Дениса Викторовича
10.Макарова Андрея Юрьевича
11.Маслова Алексея Викторовича
12.Мирошниченко Евгения Николаевича
13.Мирсияпова Ильнара Ильбатыровича
14.Назарова Валерия Евгеньевича
15.Никонова Василия Владиславовича
16.Оклея Павла Ивановича
17.Палунина Дмитрия Николаевича
18.Плотского Вячеслава Николаевича
19.Репина Игоря Николаевича
20.Рыжкову Елену Геннадьевну
21.Уилльямса Александра Артура Джона
22.Филькина Романа Алексеевича
23.Хвалько Александра Алексеевича
24.Черного Михаила Давидовича
25.Чучаеву Светлану Юрьевну
26.Шишкина Сергея Анатольевича
По вопросу 1.2.: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию.
Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Башкирэнерго» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:
1.Мамонова Максима Александровича
2.Парагульгова Якуба Османовича
3.Токуна Михаила Владимировича
4.Туймакаева Расима Азатовича
По вопросу 1.3.: О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров.
Принятое решение: Принять к сведению, что в срок, установленный ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, предложений в Повестку дня годового общего собрания акционеров не поступило.
По вопросу 5. Об одобрении сделок ОАО «Башкирэнерго», в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятые решения:
5.1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор об оказании услуг связи между ОАО «Башкирэнерго» (Энергосвязь) и ООО «БашРЭС» (БашРЭС-Уфа) на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Оператор связи - ОАО «Башкирэнерго» (Энергосвязь), Пользователь –ООО «БашРЭС» (БашРЭС-Уфа).
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Оказание Оператором связи Пользователю услуг связи.
Цена сделки: соответствует общей стоимости услуг из расчета 553 381,06 руб. в месяц, в том числе НДС.
Срок действия договора: с момента заключения и действует в течение 12 календарных месяцев.
Настоящий договор считается продленным на каждые последующие 12 календарных месяцев на тех же условиях, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до истечения срока его действия. Условия настоящего договора применяются к отношениям, возникшим с 01.02.12 г.
Все приложения, дополнения и изменения к договору имеют силу, если они оформлены в установленном порядке и подписаны сторонами.
5.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор на выполнение работ (услуг) между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «БашРТС» (БашРТС-Нефтекамск) на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Исполнитель - ОАО «Башкирэнерго», Заказчик - ООО «БашРТС» (БашРТС-Нефтекамск).
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: химический анализ проб жидкого топлива (мазут) по 8-ми показателям, авиационного масла и маслосмесей – по 7-ми показателям.
Цена сделки: соответствует общей стоимости в сумме 41 889,95 руб., в том числе НДС.
Срок действия договора: с момента заключения до 31.12.2012.
5.3.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор на выполнение работ (услуг) между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «БашРТС» (БашРТС- Стерлитамак) на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Исполнитель - ОАО «Башкирэнерго», Заказчик - ООО «БашРТС» (БашРТС-Стерлитамак).
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: химический анализ 3-х проб жидкого топлива (мазут) по 8-ми показателям, 6 проб трансформаторного масла – по 7-ми показателям.
Цена сделки: соответствует общей стоимости в сумме 37 786,01 руб., в том числе НДС.
Срок действия договора: с момента заключения до 31.12.2012.
5.4.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор на выполнение работ (услуг) между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «БашРТС» (БашРТС- Стерлитамак) на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Исполнитель - ОАО «Башкирэнерго», Заказчик - ООО «БашРТС» (БашРТС- Стерлитамак).
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ:
1.Теплохимические испытания парового котла №3, 6 КЦ-5.
2.Испытания атмосферного деаэратора №1 КЦ-5.
3.Испытания атмосферного деаэратора №1 МКУ-1 КумРТС.
4.Испытания подогревателя сетевой воды ОБ-1, 2 КЦ-5.
Цена сделки: соответствует общей стоимости в сумме 136 000,21 руб., в том числе НДС.
Срок действия договора: с момента заключения до 31.12.2012, по обязательствам до полного выполнения обеими сторонами.
5.5.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор аренды имущества между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «БашРТС» на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Арендодатель - ОАО «Башкирэнерго», Арендатор - ООО «БашРТС».
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду по акту приема-передачи движимое имущество (мебель, оргтехника), балансовой стоимостью 1 493 406,38 руб.
Цена сделки: соответствует общей стоимости услуг из расчета 112 655,80 руб. в месяц, в том числе НДС - с 31.01.2012, 53 227,28 руб. в месяц, в том числе НДС - с 01.02.2012.
Срок действия договора: с момента заключения и действует до 01.11.2012.
По истечении срока действия договора, договор автоматически пролонгируется на тот же срок, если ни одна из сторон не заявит о своем отказе от продления договора. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение осуществляется по соглашению сторон.
Условия настоящего договора распространяются на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.12.2011.
5.7.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор купли-продажи между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «БашРЭС» на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Покупатель - ОАО «Башкирэнерго», Продавец - ООО «БашРЭС».
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Предметом купли-продажи является доля Продавца в уставном капитале ООО «Энергоснабкомплект», принадлежащая ему на праве собственности. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить долю в уставном капитале ООО «Энергоснабкомплект».
Цена сделки: соответствует общей стоимости в сумме 40 руб., НДС не облагается.
Срок действия договора: с момента заключения и прекращает свое действие по выполнении сторонами своих обязательств.
5.8.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор купли-продажи между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «БГК» на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Покупатель - ОАО «Башкирэнерго», Продавец - ООО «БГК».
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Предметом купли-продажи является доля Продавца в уставном капитале ООО ЛОЦ «Энергетик», принадлежащая ему на праве собственности. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить долю в уставном капитале ООО ЛОЦ «Энергетик».
Цена сделки: соответствует общей стоимости в сумме 16 000,0 руб., НДС не облагается.
Срок действия договора: с момента заключения и прекращает свое действие по выполнении сторонами своих обязательств.
5.9.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого не превышает 2% балансовой стоимости активов ОАО «Башкирэнерго», определенной по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату – договор купли-продажи между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «Энергоавтоматика» на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Продавец - ОАО «Башкирэнерго», Покупатель - ООО «Энергоавтоматика».
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Продавец обязуется передавать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать системные пропуска. Количество передаваемых Продавцом системных пропусков определяется согласно письменно оформленным заявкам Покупателя.
Цена сделки: соответствует общей стоимости в сумме 50,0 руб. за 1 системный пропуск, в том числе НДС.
Срок действия договора: с момента заключения до 31.12.2012, а в части неисполненных обязательств – до полного их исполнения.
5.10.Одобрить сделку (соглашение), в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является передача прав и обязанностей по всем заключенным договорам, необходимым для участия в работе на розничном рынке электрической энергии, торговой системе оптового рынка (торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке) между ОАО «Башкирэнерго» и ООО «БГК» на следующих основных условиях:
Стороны сделки: Сторона 1 - ОАО «Башкирэнерго», Сторона 2 - ООО «БГК».
Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.
Предмет сделки: Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает на себя права и обязанности по всем заключенным договорам, необходимым для участия в работе на розничном рынке электрической энергии, торговой системе оптового рынка (торговле электрической энергией и мощностью на оптовом рынке).
Цена сделки: отсутствует.
Срок действия соглашения: с даты допуска ООО «БГК» к торговой системе оптового рынка электроэнергии (мощности).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.04.2012 г., Протокол №6(5).
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. Дата «17» апреля 2012 г.