участников (акционеров) эмитента, а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЧЕЛИНДБАНК” (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80.
1.4. ОГРН эмитента: 1027400000110.
1.5. ИНН эмитента: 7453002182.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00485В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.chelindbank.ru.
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров банка: 09 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания Совета директоров банка: 12 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров банка: 16 апреля 2012г., протокол № 3.
Информация о принятых Советом директоров банка решениях:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения – совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 28 мая 2012 года в 10.00 часов по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, 80, ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», Группа по работе с акционерами; 454091, г. Челябинск, ул. Васенко, 63, офис 212а, ЗАО «Ведение реестров компаний». Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 26 мая.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 9.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 18 апреля 2012г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 4 мая 2012 года в рабочие дни в головном офисе банка по адресу: г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80, каб. 219 “Группа по работе с акционерами”, тел. для справок (8351) 239-83-18; в филиалах ОАО “ЧЕЛИНДБАНК”; у реестродержателя ЗАО «Ведение реестров компаний» по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д.63, офис 212-а, тел. для справок (8351) 266-47-55.
2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли.
2. Объявление (выплата) дивидендов по итогам работы банка за 2011 год.
3. Внесение изменений и дополнений в Устав банка.
4. Избрание Правления банка.
5. Продление полномочий Генерального директора банка.
6. Избрание Совета директоров банка.
7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
8. Утверждение аудиторов банка.
9. Утверждение предельных сумм сделок, которые могут быть совершены между банком и заинтересованными лицами до момента проведения годового общего собрания акционеров 2013 года.
10. Избрание Ревизионной комиссии банка.
11. Установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров банка.
12. Установление размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии банка.
3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об объявлении и выплате годовых дивидендов по акциям банка:
1. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2011 год в денежной форме в следующих размерах: по привилегированным акциям 15 коп. на одну именную привилегированную акцию; по обыкновенным акциям – 8 коп. на одну именную обыкновенную акцию.
2. Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, определить на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, - 18 апреля 2012 г.
4) Утвердить «Положение об организации системы внутреннего контроля в ОАО «ЧЕЛИНДБАНК», «Положение о службе внутреннего контроля ОАО «ЧЕЛИНДБАНК».
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Заместитель Генерального директора Т.П. Косовская
3.2. Дата: 17 апреля 2012 г.