Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5. ИНН эмитента: 6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 17 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №2 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 17 апреля 2012 года.
Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования: 85,7%
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Досрочно прекратить полномочия А.А. Минакова в качестве генерального директора Общества с 23 часов 59 минут 17 апреля 2012 г. и выплатить А.А. Минакову (вместе с окончательным расчетом заработной платы) предусмотренную законом компенсацию за прекращение трудового договора и компенсацию за неиспользованный отпуск.
Итоги голосования:
- число голосов «ЗА» - 6 голосов, что составило 100% от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, которые имели право голосовать по указанному вопросу (единогласно);
- число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.Избрать Лорана Жака Марселя Клейтмана в качестве генерального директора Общества с 00 часов 00 минут 18 апреля 2012 г.
Итоги голосования:
- число голосов «ЗА» - 6 голосов, что составило 100% от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, которые имели право голосовать по указанному вопросу (единогласно);
- число голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов;
- число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента: Лоран Жак Марсель Клейтман
Доля участия лица, назначенного на должность единоличного исполнительного органа эмитента, в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу, назначенному на должность единоличного исполнительного органа эмитента, обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "КАЛИНА" А.А.Минаков
3.2. Дата: 17 апреля 2012 года