1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Желдорипотека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Желдорипотека»
1.3. Место нахождения эмитента 107174, Москва, ул. Новая Басманная, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739623988
1.5. ИНН эмитента 7708155798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29168-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.zdi.ru/
2. Содержание сообщения
Об утверждении внутренних документов эмитента и об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: бюллетени для голосования предоставили 5 из 7 членов Совета директоров. В соответствии со ст.ст. 68 и 83 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. «Об утверждении Положения о порядке мониторинга результатов аудиторских проверок».
За: 5. Против: нет. Воздержался: нет.
2.2.2. «Об утверждении Положения о порядке мониторинга проверок, проводимых налоговыми органами, органами Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ».
За: 5. Против: нет. Воздержался: нет.
2.2.3 «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор купли-продажи земельного участка площадью 3389 кв.м., имеющий адресный ориентир: г. Москва, ул. Коминтерна, вл. 10».
За: 3. Против: 1. Воздержался: 1.
2.2.4. «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «Российские железные дороги» - договор уступки права (требования) на передачу в собственность 9 квартир по Договору № 03-СД/40 «С» от 27 октября 2008 года участия в долевом строительстве объекта недвижимости - 10 этажного жилого дома в жилом комплексе «Яковлевская слобода» (стр.№7), расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, п. Красный Бор».
За: 4. Против: 1. Воздержался: нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.3.1. Утвердить Положение о порядке мониторинга результатов аудиторских проверок.
2.3.2. Утвердить Положение о порядке мониторинга проверок, проводимых налоговыми органами, органами Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования РФ.
2.3.3. Одобрить сделку между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % акций Общества – ОАО «РЖД»- на следующих условиях:
Стороны договора:
ОАО «РЖД» (Продавец)
ЗАО «Желдорипотека» (Покупатель)
Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и
оплатить земельный участок общей площадью 3389 кв.м из земель населенных пунктов с кадастровым номером 77:02:0010017:33, имеющий адресный ориентир: г. Москва, ул. Коминтерна, вл. 10(далее - Участок). Разрешенное использование Участка: для использования территории и эксплуатации здания детского отделения поликлиники с оздоровительным комплексом.
Участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании
Сводного передаточного акта от 30 сентября 2003 г. и распоряжения Министерства
имущественных отношений Российской Федерации, Федеральной энергетической
комиссии Российской Федерации, Министерства путей сообщения Российской
Федерации от 30 сентября 2003 г. № 4557-р/6-р/884р, что подтверждается
государственном реестре прав на недвижимое имущество и свидетельством о
государственной регистрации права собственности 77 AM № 067792, выданным
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве 14 июля 2010 г., запись в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22 апреля 2005 г. № 77-01/05-
1055/2004-418.
Продавец гарантирует, что Участок свободен от прав третьих лиц, не указанных в настоящем Договоре, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора.
Цена договора составляет 248 043 (двести сорок восемь тысяч сорок три) руб. без налога на добавленную стоимость. Покупатель обязуется оплатить цену Участка в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора путем перечисления всей суммы на счет Продавца.
2.3.4. Одобрить сделку между ЗАО «Желдорипотека» и ОАО «РЖД», в совершении которой имеется заинтересованность акционера, владеющего более 20 % акций Общества – ОАО «РЖД» - договор уступки права (требования) на передачу в собственность 9 квартир по Договору № 03-СД/40 «С» от 27 октября 2008 года участия в долевом строительстве объекта недвижимости - 10 этажного жилого дома в жилом комплексе «Яковлевская слобода» (стр.№7), расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, Пестрецовский сельский округ, п. Красный Бор (далее – Основной договор), на следующих условиях:
ОАО «РЖД» (Сторона 2);
ЗАО «Желдорипотека» (Сторона 1).
Сторона-1 уступает, а Сторона-2 принимает в полном объёме право (требование) на передачу в собственность Объекта долевого строительства – 9 квартир:
- двухкомнатная квартира строительный № 1 в 1 подъезде на 1 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 61,57 / 59,79 / 35,8 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 167 в 5 подъезде на 1 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 187 в 5 подъезде на 6 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 192 в 5 подъезде на 8 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 195 в 5 подъезде на 8 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 196 в 5 подъезде на 9 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 199 в 5 подъезде на 9 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 200 в 5 подъезде на 10 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
- трехкомнатная квартира строительный № 203 в 5 подъезде на 10 этаже, общая расчетная / общая / жилая площадь квартиры по проекту 87,17 / 83,62 / 51,71 кв.м.,
которые будут находиться в составе Жилого дома и подлежат передаче Стороне-2 после получения Застройщиком разрешения на ввод Жилого дома в эксплуатацию. В общую расчетную площадь Объекта долевого строительства входят площади лоджий (с коэффициентом 0,5).
Указанное право принадлежит Стороне-1 на основании Основного договора, который зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области 05 декабря 2008 года за номером 76-76-01/237/2008-284.
Обязанность по оплате цены Основного договора в части, относящейся к Объекту долевого строительства, исполнена Стороной-1 в полном объеме.
Одновременно с уступкой прав на Объект долевого строительства к Стороне-2 переходят все права и неисполненные обязательства Стороны-1 как Участника долевого строительства по Основному договору, в части, относящейся к Объекту долевого строительства.
Право (требование) и обязательства переходят от Стороны-1 к Стороне-2 с момента государственной регистрации настоящего договора.
Цена договора составляет 29 228 100 (Двадцать девять миллионов двести двадцать восемь тысяч сто) рублей, в том числе НДС.
Сторона-2 уплачивает Стороне-1 цену уступаемого права (требования) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-1 в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения обязательств.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16 апреля 2012 г. № 10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Желдорипотека» А.А. Горшков
3.2. Дата “ 17 ” апреля 20 12 г. М.П.