Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество по сбору и переработке цветного металлолома "Мосвторцветмет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосвторцветмет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 127254, г. Москва, Огородный проезд, дом 4, строения 1-3
1.4. ОГРН эмитента: 1027739647429
1.5. ИНН эмитента: 7701035251
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01918-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.srmfc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум имеется: по вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие 6 членов Совета Директоров из шести избранных.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«За» - 6 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Мосвторцветмет» по итогам 2011 года.
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие.
3. Утвердить дату, время и место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Мосвторцветмет» - 29 мая 2012 г., в 13.00 Московского времени, по адресу: г. Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 1, этаж 6, переговорная.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «Мосвторцветмет» - 12.04.2012 г.
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосвторцветмет».
Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Мосвторцветмет»:
1. О правомочности собрания, назначение председателя и секретаря собрания;
2. Прекращение полномочий счетной комиссии и избрание членов счетной комиссии;
3. Прекращение полномочий Совета Директоров;
4. Избрание членов Совета Директоров;
5. Прекращение полномочий ревизионной комиссии и избрание членов ревизионной комиссии;
6. Утверждение Аудитора Общества;
7. Утверждение годового отчета Общества 2011 г.;
8. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
9. Утверждение отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 г.;
6. В рамках подготовки к годовому общему собранию акционеров, утвердить:
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания - заказным письмом;
- дату уведомления акционеров - не позднее 30.04.2012 г.;
- перечень информации, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров – сведения о кандидатах в члены Совета Директоров, в члены ревизионной комиссии, в члены счетной комиссии, сведения об аудиторе, годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.
- Порядок предоставления информации: с информацией можно ознакомиться в офисе ОАО «Мосвторцветмет» по адресу: Огородный проезд, д. 4, стр. 1, приемная Председателя Совета Директоров, 5 этаж, в рабочие дни с 9.30 до 18.30 Московского времени;
- форму бюллетеней для голосования.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 09.04.2012 г. Протокол заседания совета директоров б/н ОАО «Мосвторцветмет».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Филин
3.2. Дата: 17.04.2012 г.