Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата составления протокола: 16.04.2012 г.; номер протокола: 1.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1) Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сегежстрой» 30 мая 2012г. в 14.00 час. Установить время начала регистрации участников собрания в 14.00 час. Местом проведения собрания определить Административное здание ОАО «Сегежстрой», кабинет 306 по адресу: Республика Карелия, г. Сегежа, ул.Ленина, 19-А
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
2) Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии.
4. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011г.
5. Решение обратиться с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _______ Ю.Ф.Хлебников