об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Кургантрубопроводстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КТПС"
1.3. Место нахождения эмитента: Курганская область, г.Курган, ул. Блюхера,24
1.4. ОГРН эмитента: 1024500517205
1.5. ИНН эмитента: 4501012283
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45515-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.open.vestnikao.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовало 4 из 5 членов совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по всем вопросам : «За»-4 члена совета директоров, «Против»-0, «Воздержалось»-0.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «16» апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «17» апреля 2012 года, без номера.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
По первому вопросу повестки дня: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Кургантрубопроводстрой»
По второму вопросу повестки дня: провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
По третьему вопросу повестки дня: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на «25» мая 2012 г. на 10 часов и провести его по адресу: г. Курган ул. Блюхера, 24. Регистрацию акционеров проводить с 09.час. 00 мин. до 10 час. 00 мин.
По четвертому вопросу повестки дня: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на «24» апреля 2012 г.
По пятому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а так же распределение прибыли по результатам отчетного 2011 года.
4. О выплате дивидендов по результатам финансового года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
По шестому вопросу повестки дня: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем опубликования сообщения в областной газете «Курган и Курганцы». Акционеры - владельцы не менее 2 % голосующих акций общества, дополнительно извещаются путем письменного сообщения.
По седьмому вопросу повестки дня: утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2011г.
3. Заключение аудитора Общества.
4. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011г. и годового отчета Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.
8. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
По восьмому вопросу повестки дня: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Курган, ул. Блюхера, 24 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
По девятому вопросу повестки дня: Решили: Утвердить список кандидатов в органы управления и контроля, а именно, для избрания в члены Совета директоров (согласно имеющемуся Предложению акционера Ермакова В.Е. о выдвижении кандидатов): Ермакова Вячеслава Ефимовича, Крючкова Вячеслава Владимировича, Кичигину Галину Георгиевну, Есаревского Александра Николаевича, Ермакова Дениса Вячеславовича, Румянцева Андрея Михайловича, Феоктистову Наталью Сергеевну.
Для избрания в члены счетной комиссии Общества: Никитину Людмилу Александровну, Соколову Галину Петровну, Доронину Людмилу Николаевну.
Для избрания в члены ревизионной комиссии Общества: Дедова Николая Григорьевича, Есаревскую Олесю Вячеславовну, Зотова Леонида Тимофеевича.
По десятому вопросу повестки дня: Утверждена форма и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: Предварительно утверждён годовой отчет Общества за 2011 год и решено представить его на утверждение общему собранию акционеров Общества.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Ермаков Вячеслав Ефимович
3.2. Дата подписи: 17.04.2012 г. М.П.