о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс»
1.3. Место нахождения эмитента 163045, г.Архангельск, ул.Тимме, д.4., корп.3
1.4. ОГРН эмитента 1022900515550
1.5. ИНН эмитента 2901030766
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01527-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации www.emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 11 мая 2012 года по адресу: г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, дом 7, корпус 1, каб. 307 в 9 часов 30 минут
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
9 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
05 марта 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание лица, выполняющего функции счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, вы-платы вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений и компенсаций рас-ходов ревизору, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012год
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться адресу: г. Архан-гельск, ул. Розы Люксембург, дом 7, корпус 1, каб. 307, с 19 апреля 2012 года в рабочие дни с 9-17 часов.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
____________________ К.Л. Герасимов (подпись)
3.2. Дата "17" апреля 2012г. М.П.