к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о Решениях, принятых Советом директоров ОАО «Вологодавтодор»
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Вологодавтодор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вологодавтодор»
1.3. Место нахождения эмитента 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, 55
1.4. ОГРН эмитента 102350881029
1.5. ИНН эмитента 3525011978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02396-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volavtodor.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров: 16 апреля 2012 года
2. Кворум заседания совета директоров – 100 %:
На заседании Совета директоров присутствовали: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Хорошавин А.В., Цыпленков Ю.Е., Шорин В.А.
3. Содержание решений, принятых советом директоров:
1.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по именным обыкновенным акциям общества за 2011 год не выплачивать.
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
2.Заключить Кредитный договор в рамках Генерального соглашения № ГС-8638/0/1115 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 16 июня 2011 года в сумме 2 555 000 (Два миллиона пятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей для приобретения векселей ОАО «Сбербанк России» с целью расчетов по Договору поставки №643/00186217-11297 от 30 декабря 2010г, на срок по «27» июня 2012 года с уплатой процентов:
- по Специальной процентной ставке, составляющей 5,0 (Пять) процентов годовых,
- по Базовой процентной ставке, составляющей 8,0 (Восемь) процентов годовых;
с уплатой комиссий:
- плата за предоставление кредита 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых,
- плата за обслуживание кредита 0,5% (Ноль целых пять десятых) процентов годовых,
- плата за резервирование ресурсов 3% (Три) процента годовых,
- плата за погашение без уведомления или без своевременного уведомления 0,01% (Три) процента годовых.
Члены Совета Директоров ознакомились с проектом кредитного договора и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение 1).
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
3.Заключить Дополнительное соглашение №3 к Договору залога №8638/0/1115/01 от 16.06.2011г.
Члены Совета Директоров ознакомились с проектом Дополнительного соглашения №3 к Договору залога и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение 2)
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
4.Заключить Дополнительное соглашение №3 к Соглашению о внесудебном порядке обращения взыскания на имущество, переданное в залог в соответствии с Договором залога №8638/0/1115/01 от 16 июня 2011г.
Члены Совета Директоров ознакомились с проектом Дополнительного соглашения №3 к Соглашению и утвердили его без изменений и замечаний (Приложение 3).
Итоги голосования:
“За” – 7 голосов: Басков А.В., Колпаков Н.Н., Павлов А.П., Рогозин Н.Н., Цыпленков Ю.Е., Хорошавин А.В., Шорин В.А.
“Против” – 0 голосов
“Воздержался” – 0 голосов
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 17 апреля 2012 года,
№ 5 - 12
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Н.Н. Колпаков
ОАО «Вологодавтодор» (подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.