«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтегаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтегаз»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 410056, город Саратов, улица Сакко и Ванцетти, 21
1.4. ОГРН эмитента 1026403339302
1.5. ИНН эмитента 6450011500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00131-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sng.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности операторской группы ОАО «Саратовнефтегаз» за 2011 год.
2. О премировании Генерального директора, заместителей Генерального директора и главного бухгалтера Общества.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества 2011 год.
4. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, полученной Обществом по результатам 2011 финансового года.
6. О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.
7. Об уточнении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
9. О предварительном утверждении в соответствии с требованиями Устава Общества решений Генерального директора Общества, принимаемых от имени Общества, по распределению прибыли дочерних обществ ОАО «Саратовнефтегаз» по результатам 2011 финансового года.
10. Об утверждении Положения о премировании руководителей высшего звена ОАО «Саратовнефтегаз».
11. Об утверждении условий Дополнительного соглашения №5 к Трудовому договору от 22.01.2010 г. №01-10/05-к, заключенному с Генеральным директором ОАО «Саратовнефтегаз».
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 04.05.2012
2.5. Указание на то, что список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента:
В соответствии с п. 4 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 финансовый год
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции именные, привилегированные
3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____________________ Т.М. Латыпов
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М.П.