“О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение Завод «Волна»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НПО Завод «Волна»
1.3. Место нахождения эмитента 198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027802714158
1.5. ИНН эмитента 7805047646
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01524-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.volnaspb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2012г.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров:
Дата проведения: 27.04.2012г.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. О созыве годового общего собрания акционеров, форме, дате, месте и времени его проведения.
2. О порядке сообщения акционерам о проведении годового собрания акционеров.
3. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
6. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
7. Распределение прибыли Общества, рекомендации по сумме дивидендов по акциям.
8. Утверждение даты закрытия реестра.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «НПО Завод «Волна» Крикунов А.Н.
(подпись)
3.2. Дата “17” 04 2012г. М.П.