о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "АЛЬФАНАНОТЕХ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АЛЬФАНАНОТЕХ"
1.3. Место нахождения эмитента 610000, Российская Федерация, город Киров, ул. Герцена, д. 9-а.
1.4. ОГРН эмитента 1114345020239
1.5. ИНН эмитента 4345307640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 13072-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alphananotech.com
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: «17» мая 2012г.;
Место проведения общего собрания акционеров: 610000, г. Киров, ул. Герцена, д. 9-а;
Время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
Общее собрание акционеров проводится без предварительного направления бюллетеней.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут;
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: Общее собрание акционеров проводится без предварительного направления бюллетеней;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «17»апреля 2012г..
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
2.6.1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров и избрание исполняющего обязанности счетной комиссии.
2.6.2. Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2.6.3. Заключение аудиторской фирмы по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2011 год.
2.6.4. Утверждение годового отчета за 2011год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011г.
2.6.5. Распределение прибыли, полученной в 2011 год.
2.6.6. О дивидендах по акциям общества за 2011 год.
2.6.7. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2.6.8. Утверждение аудитора на 2011 год.
2.6.9. Избрание Совета директоров.
2.6.10. Избрание Ревизионной комиссии общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в кабинете директора Общества по адресу 610000, г. Киров, ул. Герцена, 9-а в рабочие дни с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Директор В.В. Саблин
3.2. Дата "17" апреля 2012 г. М.П.