о повестке дня заседания совета директоров эмитента,
а также о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармстандарт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармстандарт»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1060274031047
1.5. ИНН эмитента 0274110679
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03675-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmstd.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г.
Заседание совета директоров акционерного общество созвано по предложению председателя совета директоров.
Повестка дня заседания совета директоров акционерного общества:
1. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
2. О выдвижении лиц для включения в список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Фармстандарт» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
3. О дивидендах ОАО «Фармстандарт» за 2011 год.
4. Об аудиторах ОАО «Фармстандарт» на 2012 год и определении размера оплаты его услуг.
5. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Фармстандарт» за 2011 год.
6. Об Уставе ОАО «Фармстандарт».
7. О Положении о Совете директоров ОАО «Фармстандарт».
8. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011г.
9. Об информационном сообщении акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 апреля 2012г., протокол № 16.
Кворум заседания совета директоров эмитента: 63,6 % от общего числа членов совета директоров, установленного Уставом эмитента.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить список кандидатов в Совет директоров ОАО «Фармстандарт» для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фармстандарт» по итогам 2011 года по вопросу избрания членов Совета директоров: Архангельская Елена Владимировна, Горюнов Роман Юрьевич, Душелихинский Сергей Юрьевич, Крылов Игорь Константинович, Кульков Егор Николаевич, Милейко Павел Петрович, Реус Андрей Георгиевич, Тырышкин Иван Александрович, Федлюк Виктор Павлович, Харитонин Виктор Владимирович, Шустер Александр Михайлович.
2. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Фармстандарт» по итогам 2011 года по вопросу избрания членов ревизионной комиссии: Кухнецов Андрей Владимирович, Русских Наталья Сергеевна, Минина Ирина Алексеевна.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: «Дивиденды за 2011 год на обыкновенные акции ОАО «Фармстандарт» не выплачивать».
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие компании в качестве аудиторов Общества на 2012 год:
- Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») - для проведения аудита по международным стандартам. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 3028 от 20.05.2009г. Адрес местонахождения ООО «Эрнст энд Янг: 115035 Москва, Садовническая наб, 77, стр. 1.
- Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультации» (ООО «ФБК») для проведения аудита по российским стандартам. Является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»: свидетельство о членстве № 5353 от 30.11.2009г. Адрес местонахождения ООО «ФБК»: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ.
..Утвердить размер вознаграждения ООО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита за 2012 год по МСФО – не более 25 000 000 рублей; утвердить размер вознаграждения ООО «ФБК» за проведение аудита за 2012 год по РСБУ – не более 1 000 000 рублей.
5.Утвердить (предварительно) годовой отчет по итогам работы ОАО «Фармстандарт» в 2011 году.
6. В целях упрощения документооборота рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Фармстандарт» в новой редакции (редакция №7), объединив действующие Изменения к Уставу в единый документ.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.
8. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» по итогам 2011 г.
9. Утвердить текст информационного сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Фармстандарт» по итогам 2011 г.
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: ЗА – 100% голосов членов совета директоров, принявших участие в голосовании.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Фармстандарт» И.К. Крылов
3.2. Дата “12” апреля 2012г. М.П.