Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РН-Влакра"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РН-Влакра"
1.3. Место нахождения эмитента: 119071, г.Москва, ул.Малая Калужская, д.15, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1087746574057
1.5. ИНН эмитента: 7725636702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 13057-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.prime-tass.ru/portal/default.aspx?emid=7725636702
2. Содержание сообщения
«Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2. В сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента указывается:
2.1.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:
Количество членов Совета директоров в соответствии с уставом – 5.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ЗА: Трегуб Сергей Вадимович; Ахкубеков Ахкубек Халидбеевич; Михалёв Игорь Юрьевич; Рубанов Дмитрий Владимирович.
Против: Нет.
Воздержался: Нет.
2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
«Созвать годовое (по итогам 2011 года) общее собрание акционеров ОАО «РН-Влакра» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров ОАО «РН-Влакра» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование): 22 мая 2012 года в 12-00 часов по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 38, Большой пресс-зал гостиницы «Спутник».
Определить время регистрации лиц, участвующих в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра» - с 10-00 часов 22 мая 2012 года и место проведения регистрации: г. Москва, Ленинский проспект, дом 38, Большой пресс-зал гостиницы «Спутник».
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра»: 16 апреля 2012 года (конец операционного дня).
Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «РН-Влакра»:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «РН-Влакра» по результатам 2011 года.
2.Утверждение распределения прибыли ОАО «РН-Влакра», в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «РН-Влакра» по результатам 2011 года.
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «РН-Влакра».
4.Избрание Ревизора ОАО «РН-Влакра».
5.Утверждение Аудитора ОАО «РН-Влакра».
Определить следующий порядок сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра», о проведении годового общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра», не позднее 28 апреля 2012 года.
«Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра» (Приложение 1).».
«Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2011 года) общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра», при подготовке к его проведению:
Годовой отчет ОАО «РН-Влакра»;
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «РН-Влакра» по итогам 2011 года;
Заключение Аудитора ОАО «РН-Влакра»;
Заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «РН-Влакра»;
Рекомендации Совета директоров ОАО «РН-Влакра» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «РН-Влакра» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «РН-Влакра» по результатам 2011 года;
Информация о кандидатах в члены Совета Директоров и в Ревизоры ОАО «РН-Влакра»;
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
Сведения о счетной комиссии;
Проекты решений годового (по итогам 2011 года) общего собрания акционеров ОАО «РН-Влакра».
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра», могут знакомиться в период с 28 апреля 2012 года по 21 мая 2012 года ежедневно (кроме выходных дней) с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в помещении исполнительного органа ОАО «РН-Влакра» по адресу: г. Москва, ул. Малая Калужская, дом 15, стр. 1.
Указанная информация (материалы) доступна также лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РН-Влакра», во время его проведения».
2.2.1 кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Количество членов Совета директоров в соответствии с уставом – 5.
Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 4.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
ЗА: Трегуб Сергей Вадимович; Ахкубеков Ахкубек Халидбеевич; Михалёв Игорь Юрьевич; Рубанов Дмитрий Владимирович.
Против: Нет.
Воздержался: Нет.
2.2.2. содержание решения о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РН-Влакра» по итогам деятельности за 2011 год дивиденды не выплачивать».
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года, протокол № 17
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «РН-Влакра» С.В. Грицкевич
3.2. Дата: 16апреля2012г.