“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Уфалейникель”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Уфалейникель”
1.3. Место нахождения эмитента: 456800, Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул. Победы, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027400543664
1.5. ИНН эмитента: 7402001769
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ufaleynickel.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, а также предоставивших свои письменные мнения, составляет 100 % от количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопрос 2: О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров Общества по усмотрению Совета директоров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 3: О включении кандидатов в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию Общества по усмотрению Совета директоров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 5: О внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по усмотрению Совета директоров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 г.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 7: Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 г.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 8: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 9: Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 10: Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 11: Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 12: Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 13: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 14: Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Вопрос 15: О назначении секретаря годового общего собрания акционеров.
«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Включить по усмотрению Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
1. Джеймс Леммер;
2. Карпенко Эдуард Леонидович;
3. Книсс Владимир Альбертович;
4. Тимофеев Александр Александрович;
5. Тимофеев Александр Иванович;
6. Тимофеев Артем Александрович;
7. Чехлань Иван Павлович
Включить по усмотрению Совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества: Малиновская Надежда Михайловна.
Внести по усмотрению Совета директоров вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Уфалейникель», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 г.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об одобрении сделок с ЗАО «ПО «Режникель», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., а также рекомендовать не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам 2011 года.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Уфалейникель», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 г.
3. Об утверждении аудитора Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.
5. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества и избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6. Об одобрении сделок с ЗАО «ПО «Режникель», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (собрание).
Утвердить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2012 года
Время проведения годового общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров:11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения (регистрации участников) годового общего собрания акционеров: Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д.19
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456800, Россия, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Победы, д.1.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 16 апреля 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Установить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. В указанные сроки:
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, почтовым отправлением.
• сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в газете Верхнеуфалейского городского округа «Уфалейский рабочий».
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, созванного на 24 мая 2012 года:
- годовой отчет Общества за 2011 г.;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.;
- заключение аудитора Общества – ООО «Аудит-Оптим-К» о достоверности сведений, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 г.;
- расчет чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2011 года;
- проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 г., в том числе рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров относительно размера дивидендов по акциям Общества за 2011 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате в ревизоры Общества;
- сведения об аудиторе Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
Установить, что указанная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества: 456800 Челябинская область, город Верхний Уфалей, ул.Победы, д.1.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Назначить секретарем годового общего собрания акционеров, проводимого 24 мая 2012 года, Сунцова Евгения Александровича.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года
3. Подпись
Управляющий директор
ОАО «Уфалейникель» Григорьев Н.Е.
МП.
«17» апреля 2012 года