Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Балтийский судомеханический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БСМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 198096, Россия, г. Санкт-Петербург, дорога на Турухтанные острова, дом 26, корп. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027802760930
1.5. ИНН эмитента 7805029037
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03429-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2012 года;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения годового общего собрания акционеров Общества и порядка голосования по вопросам повестки дня.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Утверждение формы и текстов бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов;
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: 100 процентов;
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1). Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет. 2). Созвать годовое общее собрание акционеров Общества, собрание провести в очной форме (собрание), голосование на собрании по вопросам повестки дня осуществлять бюллетенями. 3). Определить, что годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено 25 мая 2012 года, в 12 часов 00 минут по адресу: г. Санкт - Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, служебно-
бытовой корпус, помещение столовой, время начала регистрации 11 часов 30 минут. 4). Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по состоянию на 20 апреля 2012 года. 5). Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества
1. Избрание секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков ОАО «БСМЗ» за 2011 год.
3. Избрание Ревизора ОАО «БСМЗ».
4. О дивидендах по результатам 2011 года.
5. Избрание Совета директоров ОАО «БСМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «БСМЗ» на 2012 год;
6). Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества довести до сведения всех акционеров путем направления заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. 7). Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах для избрания Ревизором Общества; - годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2011 год; - сведения о кандидатах для избрания Секретарем годового общего собрания акционеров; - заключение аудитора о деятельности Общества в 2011 году; - заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2011 года; - проекты решений годового общего собрания акционеров. Определить, что данная информация будет представляться лицам, имею!
щим право на участие в общем собрании, по адресу: г. Санкт - Петербург, дорога на Турухтанные острова, д. 26, корп. 5, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, а также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 8). Утвердить предложенные форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Общества. 9). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение - дивиденды по результатам 2011 года не объявлять и не выплачивать, прибыль по итогам 2011 года оставить в распоряжении Общества;
вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: акции именные обыкновенные;
права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев: право на участие в управлении эмитентом (на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента);
дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: 20 апреля 2012 года;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года;
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 года, 2/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И. А. Чеботарев
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 2012 г. М. П.