«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «ВАМИН Татарстан»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВАМИН Татарстан»
1.3. Место нахождения эмитента РТ, г. Казань, ул. Лебедева, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1021603462506
1.5. ИНН эмитента 1659019767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55246-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vamin.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: 16 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»: Протокол б/н от 16 апреля 2012 г.
Повестка дня заседания совета директоров Открытого акционерного общества «ВАМИН Татарстан»:
1. Рассмотрение заявлений кандидатов в состав членов совета директоров ОАО «ВАМИН Татарстан» об отказе баллотироваться в совет директоров общества, а также рассмотрение заявлений кандидатов в состав ревизионной комиссии ОАО «ВАМИН Татарстан» об отказе баллотироваться в ревизионную комиссию общества.
1) Исключение кандидатов из списка для голосования по избранию членов Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров.
2) Включение кандидатов в список для голосования по избранию членов Совета директоров общества на годовом общем собрании акционеров.
3) Исключение кандидатов из списка для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
4) Включение кандидатов в список для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии общества на годовом общем собрании акционеров.
2. 1) Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.
2) О дивидендах.
3) Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «ВАМИН Татарстан».
4) Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «ВАМИН Татарстан».
5) Утверждение перечня информации, предоставляемой акционерам к проведению годового общего собрания акционеров общества, и порядок ее представления.
6) Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.К. Гумеров
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 12 г. М.П.