ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lukoil.ru
2. Содержание сообщения
2.1.1 Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу О Положении об оценке деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»:
в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.1.2 Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 6 из 6 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
в заочном голосовании об одобрении сделки между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва», в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие 6 из 7 независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято большинством голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»:
2.2.1. в целях дальнейшего развития корпоративного управления в Компании утвердить Положение об оценке деятельности Совета директоров Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;
2.2.2. в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании одобрить сделки ОАО «ЛУКОЙЛ», в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Сделка между ОАО «ЛУКОЙЛ» и Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» о заключении Договора об оказании платных образовательных услуг;
2) Сделку между ОАО «ЛУКОЙЛ» и ОАО «Футбольный клуб «Спартак-Москва» о заключении Договора об оказании спонсорской помощи.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 16 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16 апреля 2012 года, Протокол №.7
3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8466 ОТ 13.03.2012
Н.А. Илларионов
(подпись)
3.2. Дата « 17 » апреля 20 12 г. М.П.