1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЗ ОЦМ»
1.3. Место нахождения эмитента 623282, Россия, Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ
1.4. ОГРН эмитента 0 1026601641626
1.5. ИНН эмитента 6627000770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31970-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rzocm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 16 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания:
1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РЗ ОЦМ» в 2012 году.
2. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РЗ ОЦМ» в 2012 году.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «РЗ ОЦМ» в 2012 году.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «РЗ ОЦМ».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
7. Выработка рекомендаций годовому общему собранию акционеров ОАО «РЗ ОЦМ» по выплате дивидендов по итогам 2011 года.
8. Выработка рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «РЗ ОЦМ» за 2011 год.
9. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «РЗ ОЦМ» за 2011 год.
10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РЗ ОЦМ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «РЗ ОЦМ» (подпись) А.В. Колотушкин