о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров:
Форма проведения Совета директоров: заочное голосование.
Окончание принятия бюллетеней для заочного голосования: до 12:00 по московскому времени: 16 апреля 2012 года
Кворум: имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16 апреля 2012 г. №210
2.3. Повестка дня:
1. О годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
6. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
8. О выплате вознаграждения генеральному директору ОАО «Севералмаз» по итогам работы за 2011 год.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. О годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетах о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Представить годовому общему собранию акционеров ОАО «Севералмаз» годовую бухгалтерскую отчетность (в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г. и рекомендовать ее утвердить.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Севералмаз» за 2011 год (прилагается).
Вынести годовой отчет ОАО «Севералмаз» за 2011 год на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» и рекомендовать его утвердить.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Севералмаз» принять решение о направлении прибыли, образовавшейся по итогам работы Общества за 2011 год, на погашение убытков прошлых лет, в связи с чем рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Севералмаз» принять решение не выплачивать дивиденды по акциям ОАО «Севералмаз» за 2011 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Севералмаз» утвердить аудитором ОАО «Севералмаз» на 2012 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», г. Москва).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
5. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос об одобрении в порядке абзаца 2 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующих сделок, которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем в процессе осуществления ОАО «Севералмаз» его обычной хозяйственной деятельности по обеспечению строительства и эксплуатации горно-обогатительного предприятия на месторождении алмазов имени М.В. Ломоносова, выполнению геологоразведочных работ, реализации готовой продукции, приобретению лицензий на пользование недрами, а также по обеспечению недропользования в соответствии с полученными ОАО «Севералмаз» лицензиями:
Контрагент (сторона сделки):
• Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество);
• Мирнинский коммерческий банк «МАК-Банк» (общество с ограниченной ответственностью);
• Открытое акционерное общество «Северная горно-геологическая компания «Терра»;
• Открытое акционерное общество «Пур-Наволок Отель»;
• Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «СК АЛРОСА»;
• иные дочерние и зависимые общества АК «АЛРОСА» (ОАО).
Предмет и предельная цена сделок:
● предоставление Обществом или Обществу кредитов или займов на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке;
● выполнение Обществом или для Общества работ, в том числе строительных, геологоразведочных, проектно-изыскательских, научно-исследовательских, на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке;
● оказание Обществом или для Общества услуг, в том числе: консультационных, страхования, перевозки, транспортно-экспедиционных, хранения, агентских, комиссии, поручения, доверительного управления, на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке;
● продажа, приобретение, обмен, аренда, наем Обществом имущества на сумму не более 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, по каждой сделке».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
6. О предварительном утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Предварительно утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз» (прилагается).
Вынести Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз» на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз» и рекомендовать его утвердить.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Севералмаз».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Севералмаз»:
• Форма проведения – собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
• Место проведения общего собрания акционеров: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 88, гостиница «Пур-Наволок отель».
• Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут 18 мая 2012 года. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: в 13 часов 00 минут.
• Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)) ОАО «Севералмаз» за 2011 г.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Севералмаз» по результатам 2011 г.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Севералмаз».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
6. Утверждение аудитора ОАО «Севералмаз» на 2012 г.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены ОАО «Севералмаз» в будущем.
8. Утверждение Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
• Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Севералмаз»: 17 апреля 2012 года.
• Определить следующий состав и содержание информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению:
1. Бюллетени для голосования на общем собрании акционеров.
2. Проекты решений общего собрания акционеров.
3. Годовой отчет Общества.
4. Годовая бухгалтерская отчетность Общества с приложениями.
5. Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе, по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества.
7. Существенные условия одобряемых сделок.
8. Положение о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Севералмаз».
• Определить, что с информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к его проведению, указанные лица смогут ознакомиться с «26» апреля 2012 года в офисе ОАО «Севералмаз» по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. К.Маркса, 15, телефон (8182) 65-75-07 (Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, секретарь Совета директоров Самофалов В.Ю.).
• Установить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров: путем направления заказного письма. Дополнительно информация о проведении общего собрания публикуется в газете «Правда Севера» в срок до даты проведения общего собрания акционеров.
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров (прилагается).
• Утвердить форму и текст извещения о проведении общего собрания акционеров, в том числе для опубликования в газете (прилагается).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Севералмаз» ______________ С.А. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата 16 апреля 2012 г. М.П.