1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,394029, г.Воронеж, ул.Меркулова, д.7А
1.4. ОГРН эмитента 1043600070458
1.5. ИНН эмитента 3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55029-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 16 Апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16 Апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2011 год.
4.О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
5.О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6.О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 1 квартала 2012 года.
7.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9.Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
10.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
11.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
12.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
13.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
14.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.
15.Об утверждении договора с регистратором Общества.
16.Об определении цены (размера агентского вознаграждения) по агентскому договору между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
17.Об определении цены (размера процентов) по договору займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
18.Об определении цены (размера процентов) по договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
19.Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
2.4. Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 16 апреля 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Периоды, по результатам которых на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 2011 год и 1 квартал 2012 года.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов:
- акции обыкновенные;
- акции привилегированные типа А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. И. Гресь
3.2. Дата “16” апреля 2012 г.