1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ВАСО»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж, улица Циолковского, дом 27
1.4. ОГРН эмитента: 1023601553689
1.5. ИНН эмитента: 3650000959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40243-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vaso.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросу), указанного (указанному) в подпункте 15 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах":
В голосовании по данному вопросу повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
- об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
Решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Число независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по данному вопросу приняли участие 3 независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум для принятия решения по данному вопросу имелся.
Результаты голосования: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Учитывая, что дополнительные соглашения №1 от 01.04.2011г. и №2 от 01.11.2011г. к договору займа № 450-501-07/10 от 02.07.2010г. между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и сумма займа составляет более 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, вынести вопрос об одобрении указанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №1 от 01.04.2011г. и дополнительного соглашения №2 от 01.11.2011г. к договору займа № 450-501-07/10 от 02.07.2010г. между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и рекомендовать Общему собранию акционеров:
Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №1 от 01.04.2011г. и дополнительное соглашение №2 от 01.11.2011г. к договору займа № 450-501-07/10 от 02.07.2010г. между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Займодавец - Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»; Заемщик - Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».
Предмет сделки: изменение целевого назначения займа, суммы, процентной ставки и срока возврата займа.
Целевое назначение займа: финансирование затрат Заемщика по строительству самолетов семейства Ан – 148 - 100Е с заводскими номерами № 40-03 - № 46-03.
Сумма займа: не более 6 710 000 000,00 (Шести миллиардов семисот десяти миллионов и 00/100) рублей.
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
Порядок предоставления и возврата займа: заем предоставляется по частям; Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в следующие сроки:
- 2 922 810 354,00 рублей – не позднее 31.05.2012г.;
- 2 922 810 354,19 рублей – не позднее 31.12.2012г.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное соглашение №1 от 01.12.2011г. к договору займа № 928-501-11/10 от 01.11.2010г. между Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» и Открытым акционерным обществом «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Заимодавец - Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»; Заемщик - Открытое акционерное общество «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».
Предмет сделки: увеличение суммы займа и изменение срока возврата денежных средств.
Сумма займа: не более 71 364 442,63 (Семидесяти одного миллиона трехсот шестидесяти четырех тысяч четырехсот сорока двух и 63/100) рублей.
Порядок предоставления и возврата займа: Заемщик обязуется вернуть непогашенную сумму займа не позднее 31.12.2017г.
Процентная ставка: заем является беспроцентным.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г., протокол № 24.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ю. Зубарев
М.П.
3.2. Дата: 17 апреля 2012 г.