Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
о проведении заседания совета директоров эмитента и его решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество: «Челябинский автомеханический завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЧАМЗ»
13 Место нахождения эмитента: Российская федерация, 454007, гор Челябинск,
ул Рождественского, 13
14 ОГРН эмитента: 1027403771889
15 ИНН эмитента: 7452001010
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45268-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwchlvaru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12042012 г
22 Дата составления протокола заседания совета директоров: 16042012 г
23 На заседании присутствовали все 7 членов совета директоров Кворум заседания совета директоров: 100%
24 Принятые решения совета директоров по вопросам повестки дня заседания:
По первому вопросу повестки дня «Внесение изменений в повестку дня общего годового собрания акционеров»
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового собрания аукционеров:
1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества по результатам хозяйственно-финансовой деятельности ОАО «ЧАМЗ» за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе объявление дивидендов
2 Избрание счетной комиссии
3 Избрание совета директоров
4 Избрание ревизионной комиссии
5 Утверждение аудитора общества
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 чел, решение принято единогласно
По второму вопросу повестки дня «Внесение изменений в бюллетень для голосования»
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенную форму бюллетеня
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 7 чел, решение принято единогласно
3 Подписи
31 Генеральный директор ОАО «ЧАМЗ» _____________________ Хашковский О В
(подпись)
32 Дата «16» апреля 2012 г