1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралмашзавод»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки
1.4. ОГРН эмитента 1026605620689
1.5. ИНН эмитента 6663005798
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00297-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralmash.ru/rus/about/enterprise/uztm/openinfo.htm
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу: «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Уралмашзавод»: кворум: участие в заочном голосовании более половины от количественного состава Совета директоров (6 (шесть) членов), результат голосования: «за» - 6 (шесть) голосов.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралмашзавод»»: кворум: участие в заочном голосовании более половины от количественного состава Совета директоров (6 (шесть) членов), результат голосования: «за» - 6 (шесть) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралмашзавод» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 30 мая 2012 года.
3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей,19, конференц-зал НИИ Тяжмаш.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества: 09 ч. 00 мин. местного времени, время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралмашзавод»: 10 ч. 00 мин. местного времени.
5.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, заводоуправление ОАО «Уралмашзавод», кабинет 307.
6.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 17 апреля 2012 года.
7.Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций первого выпуска (типа А) (государственный регистрационный номер 2-01-00297-А) имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
8.Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
4.О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года.
5.Об избрании Совета директоров Общества.
6.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7.Об утверждении аудитора Общества.
8.Об утверждении устава Общества в новой редакции.
9.Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется заинтересованность.
9.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №1).
10.Определить следующий порядок сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Уральский рабочий» не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, в указанные сроки бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить каждому лицу под роспись.
11.Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проект устава Общества в новой редакции;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления по адресу: г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, заводоуправление ОАО «Уралмашзавод», каб. 307 в рабочие дни с 08.30 до 10.00 часов местного времени, а также во время его проведения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:16.04.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №189 от 16.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.И. Данченко
(подпись)
3.2. Дата “17” апреля 2012г. М.П.