Сообщение о существенном факте “Решения Совета директоров (наблюдательного совета)”
«О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты»
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сибэнергоремонт»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сибэнергоремонт»
13 Место нахождения эмитента: 630032, Россия, гНовосибирск, улСтанционная, 2А
14 ОГРН эмитента: 1025401488463
15 ИНН эмитента: 5404100440
16 Уникальный код эмитента: 10556-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwsibenremucozru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
Общее количество членов Совета директоров 7 человек
Присутствовали члены Совета директоров:
1 Михалевич ВИ- Председатель Совета директоров
2 Верходанов НП
3 Риль ЭТ
4 Зайцев НН
5 Новик ВМ
Мнение членов Совета директоров Ченцовой ИА и Молчанова МС учитывается заочно
В заседании участвуют 5 членов Совета директоров Заседание правомочно решать вопросы повестки дня
22 Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сибэнергоремонт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Годовое общее собрание акционеров провести 01 июня 2012г
Место проведения собрания – гНовосибирск, улСтанционная, 2а
Начало собрания в 14 часов 00 минут
Время начала регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут
Решение принято единогласно
2Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 01 мая 2012г Решение принято единогласно
3Вследствие того, что общество имеет убыток по итогам деятельности за 2011г годовые дивиденды по всем типам акций общества не начислять Решение принято единогласно
4Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
а)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2011г
б)О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по итогам работы за 2011 год
в)Утверждение аудитора общества
г)Избрание Совета директоров общества
д)Избрание ревизионной комиссии общества
Решение принято единогласно
5Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630032, гНовосибирск, улСтанционная, 2а
Решение принято единогласно
22 Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 13042012
23 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 97 от 13042012
3 Подпись
31 Генеральный директор Верходанов Николай Павлович
32 Дата: 16042012