1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 43
1.4. ОГРН эмитента 1022200526446
1.5. ИНН эмитента 2209004508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента - 14 апреля 2012 года по адресу: г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 66, ФГБОУ ВПО «Алтайский Государственный Университет», зал ученого совета, в 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Банка, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании: 149 917 588, что составляет 96,8596% от общего числа голосующих акций Банка, в соответствии с Уставом Банка Собрание являлось правомочным. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
2. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Установление лимитов по сделкам с заинтересованностью на период до годового собрания акционеров 2013 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
Формулировка принятого решения:
Изменения № 4 в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) утвердить.
Поручить Председателю Правления Банка Меркуловой О.Н. в течение 1 месяца подготовить и представить в ГУ ЦБ РФ по Алтайскому краю соответствующие документы для регистрации изменений № 4 в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО), принятого внеочередным общим Собранием акционеров Банка.
Уполномочить Председателя Совета Директоров Банка Ледина Е.В. подписать ходатайство о регистрации изменений №4 в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО) и заверить своей подписью места сшива (склейки) документов, содержащих более одного листа.
«За» - 149 917 588 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Формулировка принятого решения:
- Одобрить предоставление кредита ООО ТД «СтройГАЗ-Цемент» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей под 14% годовых на срок с 23.01.2012 г. по 18.01.2013 года.
«За» - 132 965 905 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения:
-Одобрить предоставление кредита ООО «Лизинг Инвест» с лимитом задолженности 10 000 000 (десять миллионов) рублей под 14% годовых на срок с 27.12.2011 г. по 26.12.2012 г.
«За» - 133 032 939 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
-Одобрить предоставление кредитной линии ОАО «ЛАКТ» с лимитом задолженности 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей под 14% годовых на срок с 29.11.2011 г. по 28.11.2011 г.
«За» - 132 965 905 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения:
-Одобрить предоставление кредита ООО ТД «СтройГАЗ-Цемент» в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей под 14% годовых на срок с 27.01.2011 г. по 26.01.2012 года.
«За» - 132 965 905 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
3.Установление лимитов по сделкам с заинтересованностью на период до годового собрания акционеров 2013 года.
Формулировка принятого решения:
Одобрить заключение Банком в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров, проводимого в 2013 году следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
Виды сделок: заем, кредит, залог, поручительство, купля-продажа ценных бумаг, вклад (депозит), субординированный депозит на следующих основных условиях:
1. Кредитные договоры, Кредитные договоры (кредитная линия)
Заемщик – ООО «Лизинг Инвест»;
Общая сумма кредитования – до 55 000 000 рублей;
«За» - 133 032 939 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2. Кредитные договоры, Кредитные договоры (кредитная линия)
Заемщик – ООО ТД «СтройГАЗ-Цемент»
Общая сумма кредитования – до 29 000 000 рублей;
«За» - 132 965 905 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
3. Кредитные договоры, Кредитные договоры (кредитная линия)
Заемщик – ОАО «ЛАКТ»
Общая сумма кредитования – до 40 000 000 рублей;
«За» - 132 965 905 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
4. Кредитные договоры, Кредитные договоры (кредитная линия)
Заемщик – ООО «Барнаул РТИ»
Общая сумма кредитования – до 22 000 000 рублей.
«За» - 132 585 208 (100%); «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 апреля 2012 года, № 39.
Подпись
3.1. Председатель Правления
АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
________
О. Н. Меркулова
(подпись)
3.2. Дата «17» апреля 20 12 г. М.П.