о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Кузбасское Открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кузбассэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 656037, Российская Федерация, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1024200678260
1.5. ИНН эмитента 4200000333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00064-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kuzbassenergo.ru/info/fact /
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании приняли участие десять членов Совета директоров Общества из одиннадцати избранных. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: Об одобрении договора аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации № 144м-12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 25-07-2011 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору хранения № 506 от 10.09.2007 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № 1-А-11 от 22.06.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибИАЦ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: Об одобрении договора строительного подряда № 39/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № Т-31/11 от 06.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 7: Об одобрении договора аренды транспортного средства с экипажем № АТ-03/12-БГРЭС между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 8: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 04/11/04-08-76 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 9: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору № 05/11/04-08-77 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 10: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества № 15/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 11: Об одобрении договора аренды движимого имущества № 16/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 12: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды земельного участка № С-1-25 от 22.04.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 10 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 13: Об одобрении договора аренды движимого имущества № 145-НКТО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По вопросу № 1 принято решение:
1.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации № 144м-12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 20 268,85 руб. (двадцать тысяч двести шестьдесят восемь рублей 85 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 3 091,86 руб. (три тысячи девяносто один рубль 86 коп.) в месяц.
1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды транспортного средства без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации № 144м-12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Арендодатель предоставляет принадлежащее ему на праве собственности Арендатору за плату транспортное средство: Минипогрузчик фронтальный «Mustang-2086», грузоподъемность - 1,2 тн, VIN отсутствует, год выпуска – 2011, модель, номер двигателя,G-1438, шасси (рама) отсутствует, кузов отсутствует, цвет желтый, ПТС ТС 836377выдан 2 августа 2011 г. ООО АСТРО-ТЕХНО г. Москва, именуемое в дальнейшем «Транспорт», во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 20 268,85 руб. (двадцать тысяч двести шестьдесят восемь рублей 85 коп.), в т.ч. НДС (18%) – 3 091,86 руб. (три тысячи девяносто один рубль 86 коп.) в месяц.
Срок аренды: с момента подписания договора по 31 декабря 2012 г.
По вопросу № 2 принято решение:
2.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по дополнительному соглашению № 1 к договору строительного подряда № 25-07-2011 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом: в размере 1 449 860,19 руб. (один миллион четыреста сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят руб. 19 коп.), в том числе НДС (18%) – 221 165,11 руб. (двести двадцать одна тысяча сто шестьдесят пять руб. 11 коп.).
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору строительного подряда № 25-07-2011 от 30.09.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить дополнительные работы по замене трубопровода питательной воды по объекту «Реконструкция трубопроводов питательной воды на Кемеровской ТЭЦ» структурного подразделения Кемеровской ТЭЦ производственного структурного подразделения Дирекции кемеровских электрических станций Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго», а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
2. Состав и содержание технической документации, определяющей объем и содержание дополнительных работ: локальные сметные расчеты №№ 1, 2, локальная смета № 3.
3. Сроки выполнения дополнительных работ:
начало: 30 декабря 2011 г.;
окончание: 30 марта 2012 г.
4. Цена дополнительного соглашения включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
Способ определения цены дополнительных работ: согласно сводной ведомости расчета договорной цены, составляет 1 449 860,19 руб. (один миллион четыреста сорок девять тысяч восемьсот шестьдесят руб. 19 коп.), в том числе НДС (18%) – 221 165,11 руб. (двести двадцать одна тысяча сто шестьдесят пять руб. 11 коп.).
Заказчик обязан уплатить Подрядчику перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания Заказчиком «Акта о приемке выполненных работ» формы КС-2, «Справки о стоимости выполненных работ и затрат» формы КС-3, а также предоставления Подрядчиком счета–фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ при условии, что работы выполнены качественно в согласованный срок либо с письменного согласия Заказчика досрочно.
Моментом оплаты является дата списания обслуживающим банком денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.
5. За просрочку оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ по дополнительному соглашению, последний уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,03% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.
За просрочку выполнения дополнительных работ по вине Подрядчика последний уплачивает Заказчику пеню в размере 0,03% от цены дополнительного соглашения за каждый день просрочки.
При обнаружении недостатков в ходе приемки выполненных дополнительных работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе использования их результата, Подрядчик обязан безвозмездно переделать результат дополнительных работ, а также уплатить Заказчику штраф в размере 5% от цены дополнительного соглашения.
За несвоевременное устранение недостатков, выявленных в ходе выполнения или в ходе приемки результата дополнительных работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05% от цены дополнительного соглашения за каждый день просрочки.
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента заключения, условия соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 30 декабря 2011 г.
По вопросу № 3 принято решение:
3.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по дополнительному соглашению № 4 к договору хранения № 506 от 10.09.2007 г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Хранитель) и ОАО «МРСК Сибири» (Поклажедатель) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) отчуждаемых услуг по договору хранения № 506 от 10.09.2007 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» дополнительным соглашением № 4 не изменяется, цену (денежную оценку) отчуждаемых услуг по дополнительному соглашению № 4 к договору хранения № 506 от 10.09.2007 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «МРСК Сибири» не определять.
3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 4 к договору аренды хранения № 506 от 10.09.2007 г. на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Хранитель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Поклажедатель – ОАО «МРСК Сибири»
Предмет дополнительного соглашения:
1. Продлить срок действия договора хранения № 506 от 10.09.2007 г. (далее – договор) на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
2. Оплата услуг по хранению трансформатора осуществляется согласно расчету и составляет 945,44 руб. (девятьсот сорок пять рублей сорок четыре копейки) в месяц, в том числе НДС 18% - 144,22 руб. (сто сорок четыре рубля двадцать две копейки).
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2012 г.
По вопросу № 4 принято решение:
4.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 1-А-11 от 22.06.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибИАЦ» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 1 следующим образом: арендная плата в размере 44,84 руб. (сорок четыре рубля 84 коп.), в т.ч. НДС 18% - 6,84 руб. (шесть рублей 84 коп.) в месяц.
4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № 1-А-11 от 22.06.2011г. на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибИАЦ».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Изложить пункт 1.2. договора аренды движимого имущества в следующей редакции: «Срок аренды Имущества с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.»
2. Изложить пункт 3.1. договора аренды движимого имущества в следующей редакции: «Арендная плата за пользование Имуществом составляет: 44,84 руб. (сорок четыре рубля 84 коп.), в т.ч. НДС 18% 6,84 руб. (шесть рублей 84 коп.) в месяц. Платежи «Арендатор» осуществляет до 20 числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Арендодателя». При оплате денежными средствами датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет «Арендодателя».
3. «Арендодатель» и «Арендатор» пришли к соглашению изменить приложение № 1 « Акт приема – передачи предоставляемых приборов контроля металла», изложив его в новой редакции путем добавления колонки: «Балансовая стоимость, руб.»
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, распространяет действие на отношения сторон, возникшие с 01.01.2012г.
По вопросу № 5 принято решение:
5.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) приобретаемых работ по договору строительного подряда № 39/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Заказчик) и ОАО «СибЭР» (Подрядчик) следующим образом: в размере 292 593 (двести девяносто две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 34 (тридцать четыре) копейки, в том числе НДС (18%) в сумме 44 632 (сорок четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 88 (восемьдесят восемь) копеек.
5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора строительного подряда № 39/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Заказчик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Подрядчик – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить на бойлерных установках Томь-Усинской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго»: Замену насоса ст. СНТ-А марки СЭ 2500-180 на насос марки 1Д 1250-125 с двигателем (далее - работы), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Цена договора: определяется как стоимость подлежащих выполнению работ и составляет 292 593 (двести девяносто две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 34 (тридцать четыре) копейки, в том числе НДС (18%) в сумме 44 632 (сорок четыре тысячи шестьсот тридцать два) рубля 88 (восемьдесят восемь) копеек.
Сроки выполнения работ:
начало: 16 апреля 2012 года;
окончание: 30 апреля 2012 года.
По вопросу № 6 принято решение:
6.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) отчуждаемого имущества по дополнительному соглашению № 2 к договору № Т-31/11 от 06.06.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Поставщик) и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» (Покупатель) следующим образом: в размере 11 128 273,2 руб. (одиннадцать миллионов сто двадцать восемь тысяч двести семьдесят три рубля две) копейки, без НДС.
6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к договору № Т-31/11 от 06.06.2011 г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Поставщик – ОАО «Кузбассэнерго»;
Покупатель – ООО «СУЭК Спешэлти Минералз».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Стороны пришли к соглашению продлить срок действия Договора № Т-31/11 от 06.06.2011 г. до 31.12.2012 г.
2. Изложить п. 9.3. Договора поставки Т-31/11 от 06.06.2011 г. в следующей редакции:
«Договор вступает в силу с 12.04.2011 г. и действует по 31.12.2012 г.».
3. Изложить п. 9.5.5. в следующей редакции: Покупатель обязуется соблюдать установленные действующим законодательством РФ ограничения на использование инсайдерской информации Поставщика, полученной им в связи с исполнением настоящего договора, и возместить ущерб, причиненный Поставщику в результате нарушения данной обязанности.
Иные существенные условия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и применяется к отношениям сторон, возникшим с 12.04.2011 г.
По вопросу № 7 принято решение:
7.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды транспортного средства с экипажем № АТ-03/12-БГРЭС между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендатор) и ОАО «СибЭР» (Арендодатель) следующим образом: арендная плата в размере 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Размер арендной платы определяется на основании Калькуляции стоимости 1 маш. часа транспортной единицы и фактического времени использования транспортного средства Арендатором.
7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды транспортного средства с экипажем № АТ-03/12-БГРЭС между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендатор – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендодатель – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Арендодатель предоставляет принадлежащие ему на праве собственности Арендатору за плату следующие транспортные средства
№
п/п Наименование транспортного средства
1. Трактор МТЗ-80 (№ кузова отсутствует)
2. Передвижной сварочный агрегат АДД-4004
3. Передвижной сварочный агрегат АДД-4004 МВУ1
4. Передвижной компрессор ПКСД-5,25Д
5. Катер КС-100А
6. Прицеп 2ПТС-4 (№ кузова отсутствует)
7. Экскаватор ЭО 2626
а также оказывает Арендатору своими силами услуги по управлению Транспортом и по его технической эксплуатации.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 45 000 (сорок пять тысяч) рублей. Размер арендной платы определяется на основании Калькуляции стоимости 1 маш. часа транспортной единицы и фактического времени использования транспортного средства Арендатором.
Срок аренды: с 16 апреля 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
По вопросу № 8 принято решение:
8.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды движимого имущества № 04/11/04-08-76 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору аренды движимого имущества № 04/11/04-08-76 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» дополнительным соглашением № 1 не изменяется, цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды движимого имущества № 04/11/04-08-76 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» не определять.
8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды движимого имущества № 04/11/04-08-76 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет сделки: Прекратить действие Договора с 01.02.2012г.
По вопросу № 9 принято решение:
9.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 05/11/04-08-77 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом:
в связи с тем, что цена (денежная оценка) по договору аренды недвижимого имущества № 05/11/04-08-77 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» дополнительным соглашением № 1 не изменяется, цену (денежную оценку) по дополнительному соглашению № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 05/11/04-08-77 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» не определять.
9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества № 05/11/04-08-77 от 03.02.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет сделки: Прекратить действие Договора с 01.02.2012г.
По вопросу № 10 принято решение:
10.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды недвижимого имущества № 15/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 34 513,44 (Тридцать четыре тысячи пятьсот тринадцать рублей сорок четыре копейки) в месяц, в т.ч. НДС 18% - 5264,76 (Пять тысяч двести шестьдесят четыре рубля семьдесят шесть копеек).
10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды недвижимого имущества № 15/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество: нежилые помещения - ремонтно-механические мастерские площадью 1715 м2 , инвентарный № 19, год ввода в эксплуатацию – 1962, расположенные на первом этаже здания объединенного вспомогательного корпуса Томь-Усинской ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» по адресу: Кемеровская область, г. Мыски-5, промышленная площадка Томь-Усинской ГРЭС (далее по тексту – Имущество), а Арендатор обязуется принять Имущество, в установленные сроки вносить арендную плату и своевременно возвратить Имущество Арендодателю в порядке, предусмотренном договором.
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 34 513,44 (Тридцать четыре тысячи пятьсот тринадцать рублей сорок четыре копейки) в месяц, в т. ч. НДС 18% - 5264,76 (Пять тысяч двести шестьдесят четыре рубля семьдесят шесть копеек).
Срок аренды: с 01.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.02.2012г.
В случае если ни одна из сторон за 10 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении договор считается пролонгированным на то же срок.
По вопросу № 11 принято решение:
11.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 16/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 56 567,58 руб. (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей пятьдесят восемь копеек) в месяц, в т.ч. НДС 18% - 8628,95 руб. (Восемь тысяч шестьсот двадцать восемь рублей девяносто пять копеек).
11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды движимого имущества № 16/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество:
№ п/п Наименование Инвентар-ный номер Балансовая стоимость, руб.
1 2 3 4
1. Токарно-винторезный станок 1А-616 30 112 15 200
2. Кран мостовой электрический г/п 5тн 25 296 151000
3. Станок карусельный тип ДКЦ-2000 30 115 290 000
4. Токарно-винторезный станок 1К-62 30 119 155 000
5. Токарно-винторезный станок 1К-162 30 120 155 000
6. Горизонтально-расточный станок тип 2620А 30 128 319 000
7. Вертикально-фрезерный станок 6М-13-П 30 141 60 800
8. Заточный станок ЗБ-632-В 30 142 23 900
9. Зуборезный станок 5Е 32 30 143 83 500
10. Станок долбежный 7М 430 30 144 97 100
11. Станок поперечно-строгальный 736-М 30 145 54 100
12. Наждачный станок 872А 30 149 6 800
13. Молот пневматический В-250 30 159 41 500
14. Молот пневматический М-4129 30 160 134 000
15. Балансировочный станок 30 162 281 000
16. Кран-балка тип «1-А2» 30 270 17 300
17. Кран-балка Н-12 пролет 9 м г/п 5т 30 271 37 900
18. Таль электрическая ТЭ-2-531 г/п 2тн 30 331 20 600
19. Станок круглошлифовальный ЗБ-12 30 790 36 300
20. Выпрямитель сварочный ВД-301У 30 814 4 400
21. Выпрямитель ВДУ-506 31 213 9 400
22. Радиально-сверлильный станок 2А-554-Ф 31 272 150 000
23. Винтовой пресс с дугостаторным приводом Ф-1730А 31 302 50 700
24. Заточной станок 36-2-3000 31 305 1 110
25. Токарно-винторезный станок ТС-75 /1к-62д/ 31 330 11 000
26. Токарно-винторезный станок ТС-75 /1 к-62д/ 31 331 11 000
27. Токарно-винторезный станок ТС-75 /1к-62д/ 31 332 11 000
28. Токарно-винторезный станок РТ-2128 /1м-63/ 31 334 158 000
29 Токарно-винторезный станок 1м 63н-5 31 376 396 000
30 Станок сверлильный 2С-132 40 245 51 600
31. Ножницы НА-3121 82 158 103 000
32. МИНИПОГРУЗЧИК MUSTANG 2086 54 653 1 152 542
33. ЗИГОВОЧНАЯ МАШИНА RAS 11.35ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ 54 654 114 700
34. ГИЛЬОТИНА МЕХАНИЧЕСКАЯ MTG-1315 54 655 87 818
35. Ротационный трехвалковый гибочный станок KRM-A15/2,2 31491 375 881
36. Установка насосная гидроочистная УНГ 75-63 25334 1 061 347
37. Токарно-винторезный станок 163 30 116 49 000
38. Токарно-винторезный станок 164 30 125 138 000
39. Фрезерный станок 6М-82 горизонтальный 30 140 20 200
ИТОГО: 5 936 698
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 56 567,58 руб. (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь рублей пятьдесят восемь копеек) в месяц, в т.ч. НДС 18% - 8628,95 руб. (Восемь тысяч шестьсот двадцать восемь рублей девяносто пять копеек).
Срок аренды: с 01.02.2012 г. по 31.12.2012 г.
Иные существенные условия: условия договора применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.02.2012г.
В случае если ни одна из сторон за 10 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на срок аренды, установленный договором.
По вопросу № 12 принято решение:
12.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды земельного участка № С-1-25 от 22.04.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» (Арендатор) с учетом дополнительного соглашения № 1 следующим образом: арендная плата в размере 84 402,43 руб. (восемьдесят четыре тысячи четыреста два руб. 43 коп.) в месяц, включая НДС 18% - 12 874,95 руб.
12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору аренды земельного участка № С-1-25 от 22.04.2011г. между ОАО «Кузбассэнерго» и ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» на следующих условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ООО «СУЭК Спешэлти Минералз».
Предмет дополнительного соглашения:
1. Внести изменения в п.3.3. Договора и изложить его в следующей редакции:
«3.3. Земельный налог включен в арендную плату и выплачивается Арендодателем. Размер арендной платы по счету может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке, но не чаще, чем один раз в год. Указанные изменения доводятся до сведения Арендатора в порядке почтового уведомления и в обязательном порядке применяются Арендатором по истечении 10 календарных дней с момента получения уведомления.
2. Дополнить п.3.2. Договора текстом следующего содержания:
«п.3.2. . . . С 01.04.2012г. арендная плата составляет: 84 402,43 руб. (восемьдесят четыре тысячи четыреста два руб. 43 коп.) в месяц, включая НДС 18% - 12 874,95 руб.»
3. Внести изменения в п.3.4. Договора и изложить его в следующей редакции:
«п.3.4. Арендатор ежемесячно осуществляет платежи до 20-го числа месяца, следующего за отчетным путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя».
4. Дополнить раздел 4.2. Договора «обязанности арендатора»:
«п.4.2.9. Обеспечить круглосуточный свободный доступ на арендуемый земельный участок персонала и автотранспорта Арендодателя на весь период аренды с соблюдением внутриобъектного и пропускного режима Арендодателя».
«п.4.2.10. Содержать арендуемый земельный участок в образцовом санитарном состоянии, соблюдать требования и нормы, установленные архитектурно-строительными, природоохранными, пожарными, санитарными нормами и правилами, а также по охране труда и технике безопасности, внутриобъектовый и пропускной режим Арендодателя, не совершать действий, способных вызвать повреждение или разрушение арендуемого земельный участок или расположенных в нем инженерных коммуникаций. Не допускать складирование на арендуемом земельном участке мусора, материалов, металлического лома и т.д.»
5. Дополнить раздел 5.1. Договора «права арендодателя»:
«п.5.1.2. Требовать обеспечения свободного доступа на арендуемый земельный участок персонала и автотранспорта Арендодателя круглосуточно в течении срока действия договора с соблюдением внутриобъектного и пропускного режима Арендодателя».
6. Исключить п.5.2.4. из текста Договора.
Иные существенные условия: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области и действует до окончания срока действия Договора.
По вопросу № 13 принято решение:
13.1. В соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) по договору аренды движимого имущества № 145-НКТО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» (Арендодатель) и ОАО «СибЭР» (Арендатор) следующим образом: арендная плата в размере 5 573,57 руб. (пять тысяч пятьсот семьдесят три руб. 57 коп.), в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 850,21 руб. (восемьсот пятьдесят руб. 21 коп.).
13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение договора аренды движимого имущества № 145-НКТО/12 между ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «СибЭР» на следующих условиях:
Стороны договора:
Арендодатель – ОАО «Кузбассэнерго»;
Арендатор – ОАО «СибЭР».
Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество структурного подразделения Ново-Кемеровской ТЭЦ производственного структурного подразделения Дирекции кемеровских электрических станций Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго», расположенное по адресу: пос. Предзаводской, Заводский район, г. Кемерово, 650001 (далее по тексту – Имущество):
№ п/п Наименование Имущества Инвентарный номер Год выпуска Кол-во, шт.
1. Бетоносмеситель гравитационный СБР-260, 147х85х150, 150 л готового бетона КФ00030736 2011 1
2. Электротележка платформенная ЭК-202Б-03 пневмоколесная г/п 1,6 тн (в комплексе с аккумуляторной батареей, тип ЭК 202б-03), зав. №3112223 КФ00067061 2011 1
3. Устройство зарядное ЕЛПУЛСКАР-Н, марка 28 ТНЖ 250ЕлПулсКар-Н 35V/250Ah , зав. №396 КФ00030746 2011 1
4. Аппарат моющий HD 10/25 S VEX (в комплекте с бронированным удлинителем от агрегата до пистолета 15 м и от пистолета до насадки 10 м), рабочее давление 250 атм. КФ00055884 2011 1
Цена договора: определяется как размер арендной платы за пользование имуществом и составляет 5 573,57 руб. (пять тысяч пятьсот семьдесят три руб. 57 коп.), в месяц, в т.ч. НДС (18%) – 850,21 руб. (восемьсот пятьдесят руб. 21 коп.).
Срок аренды: с момента подписания договора по 31.12.2012 г.
Иные существенные условия: В случае если ни одна из сторон за 10 дней до окончания срока действия договора не заявит о его прекращении, договор считается пролонгированным на срок аренды, установленный договором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: 16 апреля 2012 г. , № 08/12.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам ОАО «Кузбассэнерго» ____________/Д.В.Скороходов
(Доверенность № 70-002/737 от 10.06.2011 г.) (подпись)
М.П.
3.2. Дата «17» апреля 2012 г.