1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
«Автоколонна № 1935»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Автоколонна № 1935»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Ткацкая, 77
1.4. ОГРН эмитента 1022201515192
1.5. ИНН эмитента 2224001484
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12507-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ctom.biz
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров: 5 из 5 членов совета директоров.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
- Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1935»: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Автоколонна 1935» за 2011 год: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Выдвижение кандидатов для образования соответствующих органов: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Утверждение повестки дня общего собрания акционеров: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Утверждение проектов решений годового общего собрания акционеров, а также рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
- Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна 1935» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
- провести годовое общее собрание акционеров – 21 мая 2012 года; утвердить место проведения собрания - административное здание ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, д. 77; утвердить время проведения собрания - 10 часов 00 минут; утвердить время начала регистрации участников собрания - 09 часов 30 минут.
- утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Автоколонна 1935», включить годовой отчет Общества в материалы представляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
- Включить в список кандидатур для образования соответствующих органов следующих кандидатов.
Для избрания в члены Совета директоров Общества: Пантелеев Эдуард Владимирович, Яблинский Олег Петрович, Касплер Сергей Валерьевич, Касплер Валерий Владиславович, Курышин Андрей Александрович. Для избрания в члены Ревизионной комиссии Общества: Савенкова Л.М., Тукенева Н.Н., Синицина В.П. Для утверждения ООО «Аудит-Универсал» аудитором Общества.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Обращение в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности
осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.
- Утвердить: рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; проекты решений годового общего собрания акционеров.
- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества – 18 апреля 2012 года.
- Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Автоколонна 1935»; в соответствии с Уставом Общества уведомить акционеров о проведении годового общего собрания заказными письмами по адресам, имеющимся в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Автоколонна 1935» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие годовом общем собрании акционеров ОАО «Автоколонна 1935» не позднее 20 апреля 2012 года (форма сообщения прилагается).
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Автоколонна 1935»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Автоколонна 1935»;
- проекты решений годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Автоколонна 1935»;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами к собранию можно ознакомиться с 01 мая 2012 г. в администрации ОАО «Автоколонна 1935» по адресу: 656012, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ткацкая, 77, понедельник – пятница с 09:00 ч. до 16:00 ч. по местному времени. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2012 г., № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества «Автоколонна 1935»
Касплер В.В.
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата « 16 » Апреля 20 12 г. М. П.