«О решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименования эмитента Открытое акционерное общество «Фонд Ковчег»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фонд Ковчег»
1.3.Место нахождения эмитента 660099 Россия, г.Красноярск, ул. Железнодорожников д.20 «Г», офис 193
1.4.ОГРН эмитента 1022402645803
1.5. ИНН эмитента 2466032192
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40062-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации. www.factor.ru, http://www.e-disclosure.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения Совета директоров акционерного общества:
1.Предварительно утвердить «Годовой отчет открытого акционерного общества «Фонд Ковчег» за 2011 год». Представить его годовому общему собранию акционеров 11 мая 2011 года.
2. Рекомендовать, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года – не выплачивать.
Убыток отчетного финансового года погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров – Демченко Н.В.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров общества, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров общества, на котором были приняты соответствующие решения: 10.04 2012 года, протокол №2-2012(95)
4. Подпись
4.1. Генеральный директор _______________________ И.И.Колбасник
(подпись)
4.2. Дата «11» апреля 2012 г. М.П.